ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Нанософт" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нанософт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121359, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул Маршала Тимошенко, д. 17, к. 1, помещ. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746521390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731592193
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 68474-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39357 ; https://nanosoft.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.07.2025 г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента (далее соответственно - Общее собрание, Общество):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня Общего собрания составляет 150 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 (далее – «Положение»), составляет 150 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня Общего собрания №№1, 2 составляет 135 024 450 голосов.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имелся: 90.0163%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Установление (определение) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Установление (определение) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества»:
«ЗА»: 133 941 450 голосов (99,1979% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 083 000 голоса (0,8021% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в Протокол: отсутствуют.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Руководствуясь пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» установить (определить):
1) общую сумму вознаграждения (Базового и Дополнительного), выплачиваемого членам Совета директоров – независимым директорам, избранным решением годового заседания Общего собрания акционеров 28 мая 2025 года (Протокол №3 от 02.06.2025 г.), в размере не более 15 360 000,00 рублей, в том числе:
(а) Базовое вознаграждение в месяц – в размере 400 000,00 рублей (после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ);
(б) Дополнительное вознаграждение в месяц:
- в размере 15% от базового размера вознаграждения (после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ) за выполнение функций (обязанностей) члена Комитета Совета директоров;
- в размере 30% от базового размера вознаграждения (после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ) за выполнение функций (обязанностей) Председателя Комитета Совета директоров;
2) общую сумму компенсации, выплачиваемой членам Совета директоров – независимым директорам, избранным решением годового заседания Общего собрания акционеров 28 мая 2025 года (Протокол №3 от 02.06.2025 г.), в размере не более 3 000 000,00 рублей;
3) Порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсаций – в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
2.6.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»:
«ЗА»: 135 024 450 голосов (100% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в Протокол: отсутствуют.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Руководствуясь подпунктом 21 пункта 28.1. Устава Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Нанософт» в новой редакции в соответствии с документом, включенным в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании.».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.07.2025, Протокол №4;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента:
Акции обыкновенные ПАО «Нанософт».
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-68474-H.
Дата регистрации выпуска ценных бумаг: 27.08.2008.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10B0W6.
Международный код классификации финансовых инструментов CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2/2025 от 21.02.2025)
Я.С. Хавасова
3.2. Дата 30.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия