ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Группа компаний "Медси" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Группа компаний «Медси»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, пер. Грузинский, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746338732
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710641442
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62024-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 30.07.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.07.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об итогах деятельности АО «Группа компаний «Медси» и дочерних и зависимых компаний за 2 квартал 2025 г.
2. Утверждение КПЭ Президента и лиц прямого подчинения Президенту АО «Группа компаний «Медси» на 3 квартал 2025 г.
3. Об утверждении Положения о программе долгосрочного материального поощрения работников в АО «Группа компаний «Медси».
4. О согласии на совершение сделки, требование о получении согласия на совершение которой предусмотрено пп. 32 п. 33.2 Устава, а именно на совершение сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей и составляет менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
5. О новой платформе бренда АО «Группа компаний «Медси».
6. Текущий статус аудитов 2025. КПЭ Директора БВА.
7. О рассмотрении и утверждении кандидата, подлежащего выдвижению в состав органов управления и контроля дочернего общества.
8. Об определении позиции Общества по вопросу о назначении Генерального директора дочернего общества.
9. О вынесении вопроса для принятия решения общим собранием акционеров Общества: «Об использовании Обществом остатков средств обязательного медицинского страхования, полученных за оказанную медицинскую помощь
10. О проведении внеочередного заочного голосования для приятия решений общим собранием акционеров Общества.
11. Об утверждении повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
12. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
13. Об одобрении условий взаимодействия с франчайзи АО «Группа компаний «Медси».
14. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня, относящемуся к компетенции общего собрания участников дочернего общества.
15. Об участии АО «Группа компаний «Медси» в других организациях.
16. О согласовании совмещения членом Правления АО «Группа компаний «Медси» должности в органах управления иных организаций.
17. О рассмотрении и утверждении кандидата, подлежащего выдвижению в состав органов управления и контроля дочернего общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-62024-H от 27.10.2006 г.
3. Подпись
3.1. Член Правления, Вице-Президент (Доверенность № 217 от 22.07.2022)
О.В. Шакирова
3.2. Дата 30.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия