ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МФК "Лайм-Займ" (ООО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48 офис 1401

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746831606

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724889891

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38085

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2025

2. Содержание сообщения

Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам.

Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» №714-П от 27.03.2020 г.: Все члены Совета директоров (за исключением заинтересованных членов Совета директоров), приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня, кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на повестку дня, имеется. Заседание Совета директоров правомочно.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МФК «Лайм-Займ» (ООО) (далее – «Общество»), подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации за период с 01 января по 31 декабря 2025 г., с 01 января по 31 декабря 2026 г., с 01 января по 31 декабря 2027 г.; а также годовой финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за тот же период – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, адрес: 101000, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Мясницкая, д. 44 стр. 2 ) и условия договора с ней. Аудиторская организация является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (Свидетельство № 7198, ОРНЗ № 11506030481) и включена в реестр аудиторских организаций Банка России, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке 06.12.2022 г.).

Проект Договора оказания аудиторский услуг является приложением № 1 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.07.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 27 от 30.07.2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Нефедов

3.2. Дата 31.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru