ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО МФК "Саммит" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123007, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, Ш ХОРОШЁВСКОЕ, Д. 35 К. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700155360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9714073258
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00098-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38804
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания: 28.07.2025
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета): 30.07.2025.
2.3. Место, время проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета):
2.3.1. место проведения собрания: 119180, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 14, стр. 2.
2.3.2. время проведения собрания: с 16 часов 00 минут до 17 часов 30 минут.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров (Наблюдательного совета) эмитента:
2.4.1. Об избрании председателя Совета директоров, об избрании секретаря Совета директоров.
2.4.2. Об утверждении состава Комитета совета директоров по аудиту, избрании председателя Комитета по аудиту.
2.4.3. Об утверждении Положения о дивидендной политики АО МФК «Саммит».
2.4.4. Об утверждении Политики предотвращения конфликта интересов АО МФК «Саммит».
2.4.5. О рассмотрении отчета о выполнении Службой внутреннего аудита плана проверок и оценке организации системы внутреннего контроля в АО МФК «саммит» по состоянию на 01.07.2025 г.
2.4.6. О рассмотрении отчета Службы управления рисками о системе управления рисками АО МФК «Саммит» на 30.06.2025 г.
2.5. Кворум заседания совета директоров: 5 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 1:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать председателем Совета директоров Васильеву А.А., секретарем Совета директоров Смирнову М.В.
Кворум заседания совета директоров: 5 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 2:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Включить в состав комитета Совета директоров по аудиту Захарову Е.Г., Имховика А.Н., Васильеву А.А., избрать председателем Совета директоров по аудиту Захарову Е.Г.
Кворум заседания совета директоров: 5 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 3:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о дивидендной политики АО МФК «Саммит».
Кворум заседания совета директоров: 5 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 4:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Политику предотвращения конфликта интересов АО МФК «Саммит».
Кворум заседания совета директоров: 5 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 5:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет о выполнении службой внутреннего аудита плана проверок и оценке организации системы внутреннего контроля АО МФК «Саммит» по состоянию на 01.07.2025г.
Кворум заседания совета директоров: 5 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 6:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет Службы управления рисками о системе управления рисками АО МФК «Саммит» на 30.06.2025г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата составления протокола: 30.07.2025 года
Номер протокола: 4
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Имховик
3.2. Дата 31.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия