ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Норвик Банк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 30.07.2025.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 30.07.2025.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Отчет исполнительного органа управления о ходе реализации Стратегии, о соответствии достигнутых результатов утвержденным целевым показателям, в т. ч. по направлениям бизнеса, о соблюдении риск-аппетита, о выполнении финансово-хозяйственного плана.
2. Ежеквартальный отчет об эффективности деятельности Блока и выполнении стратегии развития корпоративного бизнеса в рамках стратегии Банка.
3. О рассмотрении Отчета в рамках ВПОДК за 2 квартал 2025 года, включающего отчеты о значимых рисках, о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала и принятых допущениях, применяемых в целях оценки достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов Банка.
4. Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа СТБ 41 «Положение об организации управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности в ПАО «Норвик Банк»».
5. О рассмотрении Отчёта службы внутреннего аудита о проведенных проверках и информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 1 полугодие 2025 года.
6. Оценка эффективности действующих систем мотивации и подходов к стимулированию работников Банка.
7. Об организации мероприятий по противодействию мошенничеству в ПАО «Норвик банк».
8. Об утверждении новой редакции Положения «О представлении информации приобретателями акций, акционерами, кандидатами на должность руководителя, кандидатами в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Норвик Банк» СТБ 114.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.А. Горащенко
3.2. Дата 30.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия