ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО им.Кирова - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество им. Кирова

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 646141, Омская область, Крутинский район, с. Зимино, ул. Центральная, д.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501684230

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5518000104

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5518000104

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.07.2025

2. Содержание сообщения

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание голосование, на котором совмещается с заочным голосованием

Вид заседания/заочного голосования:Повторное годовое

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:26.05.2025

Тип голосующих акций:Акции обыкновенные

Дата проведения заседания:29.07.2025

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:26.07.2025

Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание):646141, Омская область, Крутинский район, с. Зимино, ул. Центральная, д. 1

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых общим собранием акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Веденев Сергей Юрьевич, по доверенности № 204-23 от 09.11.2023 г.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности

3 253 голосов, что составляет 38.8882% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум, хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.

Кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам.

Повестка дня:

1.Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

4.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 отчетного года.

5.Об избрании Совета директоров Общества.

6.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

7.О назначении аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос №1

поставленный на голосование «Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года»

Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 1:

За: 3151

Против:0

Воздержался:76

Число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 26

ПРИНЯТО, «ЗА» - 96.8644% голосов.

Вопрос №2,

поставленный на голосование«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год».

Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 2:

За:3177

Против : 0

Воздержался:76

Число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

ПРИНЯТО, «ЗА» - 97.6637 голосов.

Вопрос № 3 поставленный на голосование «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года»

«Результаты голосования по вопрос у повестки № 3

За: 3043

Против:134

Воздержался:76

Число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

ПРИНЯТО, «ЗА» - 93.5444% голосов.

Вопрос повестки дня № 4:

Вопрос, поставленный на голосование «О выплате выплаты дивидендов по результатам за 2024 год.

Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 4:

За:2644

Против:274

Воздержался:313

Число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:: 22

ПРИНЯТО : « Дивиденды по итогам работы АО им.Кирова за 2024 отчетный год не выплачивать»

«ЗА» - 81.2788 % голосов.

Вопрос повестки дня № 5:

Вопрос, поставленный на голосование «Избрание членов Совета директоров Общества».

(Вопрос с кумулятивным голосованием)

Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 5:

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:41825

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:16265

Кандидат Число голосов

Житков Андрей Валерьевич:3505

Жилякова Татьяна Андреевна:2119

Денискин Владимир Егорович: 2586

Флёшина Марина Николаевна:2035

Фетисова Светлана Леонидовна:2563

Субботин Александр Владимирович:830

«Против»: 180

«Воздержался»: 620

Нераспределенные голоса:2

Число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:1825

Выборы Совета директоров состоялись. В Совет директоров АО им.Кирова выбраны: Житков Андрей Валерьевич, Жилякова Татьяна Андреевна, Флёшина Марина Николаевна, Фетисова Светлана Леонидовна, Денискин Владимир Егорович.

Вопрос повестки дня № 6:

Вопрос, поставленный на голосование «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 6:

Кандидат: Золотарь Оксана Викторовна

За:2739

Против:0

Воздержался:83

Число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными::0

Кандидат: Реутова Наталья Михайловна

За:2739

Против: 0

Воздержался:83

Число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

Кандидат: Кох Ирина Артуровна

За:2719

Против:20

Воздержался:83

Число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

Выборы ревизионной комиссии состоялись.«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе: Реутову Наталью Михайловну, Кох Ирину Артуровну, Золотарь Оксану Викторовну.

Вопрос повестки дня № 7:

Вопрос, поставленный на голосование «О назначении аудиторской организации Общества».

Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 7:

За: 3086

Против:20

Воздержался:76

Число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:71

Решение по вопросу повестки дня № 7:

«Назначить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита Общества за 2025 год ООО «Независимая аудиторская служба» (ИНН:5503035425)»

Дата составления и номер протокола повторного годового общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31.07.2025 №02/2025

идентификационные признаки таких ценных бумаг:

обыкновенные именные бездокументарные 1-01-01850-N зарегистрированы 31.01.2002

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор АО им.Кирова

3.2. Дата: 31.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru