ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Новосибирскавтодор" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Каменская, д. 19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402462689

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405162714

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10744-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7529; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7529

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания акционеров: внеочередное;

2.2. форма проведения общего собрания акционеров: собрание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в нем.

2.3. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10744-F от 29.08.2006 г. зарегистрированный 29.06.2007 г. РО ФСФР в Сибирском федеральном округе;

2.4. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

- дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества –«26» сентября 2025 года.

- время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества -12 часов 00 минут по местному времени.

- место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества –Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Каменская, дом 19, кабинет 32.

- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - 11 часов 30 минут по местному времени.

2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 24 сентября 2025.

2.5. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 26 августа 2025 года

2.6. повестка дня общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 сентября 2025 года по 25 сентября 2025 года (включительно), с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 26 сентября 2025 года во время проведения собрания по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Каменская, дом 19, кабинет 55.

2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве Общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение, – решение Совета директоров АО «Новосибирскавтодор» от 30.07.2025 (протокол от 30.07.2025 №3).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Кекулиди

3.2. Дата 31.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru