ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ИнвестНеруд" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ИнвестНеруд"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Куйбышева, д. 44Д, этаж 12, помещ. 24

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1186658011957

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6670464217

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12416-K

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37658

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:

Дата проведения общего собрания: 04 сентября 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования: куда: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44 Д, этаж 12, помещение 24., кому: акционерное общество «ИнвестНеруд».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае направления их по почте): 04 сентября 2025 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 августа 2025 года

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная

Государственный регистрационный номер 1-01-12416-К.

Дата государственной регистрации (объединения) выпуска ценных бумаг 26.12.2017г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об одобрении заключения АО «ИНВЕСТНЕРУД» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договор поручительства №ДП32_160C00UA6MF, в целях обеспечения исполнения Акционерным обществом «Трест Уралтрансспецстрой», ИНН 6660001058, ОГРН 1026604932914 всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 160C00UA6MF, дата формирования которого 25 марта 2024 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 31.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

2. Об одобрении заключения АО «ИНВЕСТНЕРУД» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договор поручительства №ДП28_160H00HDS в целях обеспечения исполнения Акционерным обществом «Трест Уралтрансспецстрой», ИНН 6660001058, ОГРН 1026604932914, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160H00HDS, дата формирования которого «05» мая 2023 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему по состоянию на 31.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

3. Об одобрении заключения АО «ИНВЕСТНЕРУД» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства №ДП28_160H00S3I в целях обеспечения исполнения Акционерным обществом «Трест Уралтрансспецстрой» ИНН: 6660001058, ОГРН: 1026604932914, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160H00S3I дата формирования которого 19.01.2024г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему по состоянию на 31.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

4. Об одобрении заключения АО «ИНВЕСТНЕРУД» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договор поручительства №ДП34_160G01BJL, в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Завод энерго-строительных конструкций» (ООО «ЗАВОД ЭСКОН») ИНН 7424012926, ОГРН 1217400046742 всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 160G01BJL, дата формирования которого 11.07.2025г., с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 31.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

5. Об одобрении заключения АО «ИНВЕСТНЕРУД» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства №ДП20_160E00MQKMF в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Завод энерго-строительных конструкций» (ООО «ЗАВОД ЭСКОН») (ИНН 7424012926, ОГРН 1217400046742) всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 160E00MQKMF, дата формирования которого «08» сентября 2023 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 31.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

6. Об одобрении заключения АО «ИНВЕСТНЕРУД» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства №ДП20_160B00MPUMF в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Завод энерго-строительных конструкций» (ООО «ЗАВОД ЭСКОН») ИНН 7424012926, ОГРН 1217400046742 всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №160B00MPUMF, дата формирования которого 06.09.2023г., с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 31.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

7. Об одобрении заключения АО «ИНВЕСТНЕРУД» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства №ДП20_160B00MONMF в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Завод энерго-строительных конструкций» (ООО «ЗАВОД ЭСКОН») (ИНН 7424012926, ОГРН 1217400046742) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №160B00MONMF, дата формирования которого 06.09.2023г., с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 31.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

8. Об одобрении заключения АО «ИНВЕСТНЕРУД» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства №ДП20_160H00MW8MF в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Завод энерго-строительных конструкций» (ООО «ЗАВОД ЭСКОН») (ИНН 7424012926, ОГРН 1217400046742) всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160H00MW8MF, дата формирования которого «08» сентября 2023 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 31.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

9. Об одобрении заключения АО «ИНВЕСТНЕРУД» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства №ДП24_160K00C43 в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛДОЛОМИТ» (ИНН: 6671469426, ОГРН 1146671029581) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160K00C43, дата формирования которого 06 декабря 2022 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 31.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

10. Об одобрении заключения АО «ИНВЕСТНЕРУД» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства №ДП37_160B00977 в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛДОЛОМИТ» (ИНН: 6671469426, ОГРН 1146671029581) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00977, дата формирования которого 31 августа 2022г., с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 31.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

11. Об одобрении заключения АО «ИНВЕСТНЕРУД» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства №ДП37_160B0098D в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛДОЛОМИТ» (ИНН: 6671469426, ОГРН 1146671029581) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B0098D, дата формирования которого 31 августа 2022, с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 31.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

12. Об одобрении заключения АО «ИНВЕСТНЕРУД» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства №ДП29_160B00DKL в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛДОЛОМИТ» (ИНН: 6671469426, ОГРН 1146671029581) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №160B00DKL от 20.01.2023 , с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 31.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

13. Об одобрении заключения АО «ИНВЕСТНЕРУД» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства №ДП03_28490_MF в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛДОЛОМИТ» (ИНН: 6671469426, ОГРН 1146671029581) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 28490_MF, дата формирования которого 27.11.2020, с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 31.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

14. Об одобрении заключения АО «ИНВЕСТНЕРУД» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства №ДП35_234130016Е в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛДОЛОМИТ» (ИНН: 6671469426, ОГРН 1146671029581) всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам № 234130016Е от 14.08.2023, с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 31.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

15. Об одобрении заключения АО «ИНВЕСТНЕРУД» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства №ДП36_235680016Е в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛДОЛОМИТ» (ИНН: 6671469426, ОГРН 1146671029581) всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам № 235680016Е от 25.10.2023, с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 31.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

16. Об одобрении заключения АО «ИНВЕСТНЕРУД» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства №ДП39_235540016Е в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛДОЛОМИТ» (ИНН: 6671469426, ОГРН 1146671029581) всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам № 235540016Е от 23.10.2023, с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 31.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

17. Об одобрении заключения АО «ИНВЕСТНЕРУД» с ООО «Сбербанк Факторинг» крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договор поручительства №5172-П в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ», ИНН 6671469426, ОГРН 1146671029581 всех обязательств по Агентскому договору № 054-А8 от «16» февраля 2023 г, с учетом всех дополнительных соглашений к нему по состоянию на 18.07.2025г., заключенному с ООО «Сбербанк Факторинг».

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 11 августа 2025 г. (с 8-30 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов) по адресу: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44 Д, этаж 12, помещение 24 тел: (343) 354 70 70.Указанная информация (материалы) также предоставляется лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Для участия в собрании акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а представителю акционера – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.

На основании решения Совета директоров Общества (Протокол №1 от 31.07.2025.) о созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ИнвестНеруд» с повесткой дня, включающей вопрос Одобрение совершения крупных сделок с заинтересованностью

Акционер - владелец голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случае, если он проголосует против принятия решения по вопросу Одобрение совершения крупных сделок с заинтересованностью или не будет принимать участия в голосовании по указанному вопросу.

Цена выкупа: Цена выкупа одной обыкновенной именной акции по требованию акционеров на основании заключения независимого оценщика ООО «Капитал-оценка» определена Советом директоров Общества (Протокол №1 от 31.07.2025.) в размере 13 535 (тринадцать тысяч пятьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек

Порядок осуществления выкупа: Требование акционера о выкупе Акционерным обществом «ИнвестНеруд», принадлежащих акционеру акций должно быть представлено в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров Акционерного общества «ИнвестНеруд» решения по вопросу Одобрения совершения крупных сделок с заинтересованностью.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества (АО «Регистратор-Капитал», адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 109) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п.5 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных и/или необходимых документов Общество и регистратор Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. В связи с изложенным акционерам рекомендуется заблаговременно проинформировать держателя реестра Общества об изменении личных данных акционера, содержащиеся в реестре акционеров Общества. Для внесения соответствующих изменений акционеру надлежит обратиться к Реестродержателю АО «ИнвестНеруд» - АО «Регистратор-Капитал» по месту нахождения регистратора: 620041 г. Екатеринбург, пер.Трамвайный, дом 15, к. 101, тел. (343) 360-16-27.

Форму требования о выкупе акций можно получить в Акционерном обществе «ИнвестНеруд» по адресу: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44 Д, этаж 12, помещение 24 тел: (343)354 70 70 или на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://inerud.ru, раздел Акционерам.

Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней с даты истечения срока, в течение которого акционеры должны были предъявить требование о выкупе ценных бумаг.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. В соответствии с действующим законодательством общая сумма денежных средств, направляемых на выкуп акций, будет определена Советом директоров в течение 5 дней с даты истечения срока, в течение которого акционеры должны были предъявить требование о выкупе ценных бумаг.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным, если уставом общества не установлена более поздняя дата окончания приема таких предложений.

Уведомляем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества (бланки документов в электронной форме, прейскурант, реквизиты для оплаты регистрационных сборов, пункты приема документов Вы можете найти в сети Интернет по адресу: https://www.regkap.ru).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "УГПХ"

С.Л. Мазуркевич

3.2. Дата 31.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru