ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "МПОВТИ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Московское производственное объединение вычислительной техники и информатики"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127521, г. Москва, ул.. Октябрьская, 72
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739438671
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715023023
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00960-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7715023023/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Повторное
2.2. Форма проведения общего собрания: Заседание
2.3. Дата, место и время проведения заседания: 31.07.2024г., г.Москва, ул.Академика Королева, д.13, стр.1, 11часов 00 минут.
2.4. Кворум заседания: 52,5%
2.5. Повестка дня повторного годового заседания общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам финансового года, даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Утверждение аудитора Общества на 2025 год.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.
6. Избрание членов Совета директоров Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
2.6.1. Результаты голосования:
2.6.1.1. Избрание членов счетной комиссии общества:
Кандидаты, варианты голосования:
«за», «Против», «воздержался», «не действит.»
Асеева Татьяна Евгеньевна
Дахно Нина Павловна 12991
12991 0
0 0
0 0
0
Ермолаев Илья Дмитриевич 12991 0 0 0
Барабанова Ирина Васильевна 12991 0 0 0
Семина Елена Валентиновна 12991 0 0 0
2.6.1.2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
«за» - 12991 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
2.6.1.3. Утверждение аудитора общества на 2025 год.
«за» - 12991 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
2.6.1.4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Кандидаты, варианты голосования:
«за», «Против», «воздержался»
Гамова Марина Евгеньевна 12991 (100%) 0 0
Крылова Елена Андреевна 12991 (100%) 0 0
Фортунатов Владимир Викторович 12991 (100%) 0 0
2.6.1.5. Избрание Единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.
Кандидаты, варианты голосования:
«за», «Против», «воздержался»
Воронков Игорь Анатольевич 12991 (100%) 0 0
2.6.1.6. Избрание членов Совета директоров Общества
Кандитаты «ЗА»
Бондарев Александр Владимирович 12991
Воронков Игорь Анатольевич 12991
Зайцев Валерий Николаевич 12991
Кобалия Валерий Доментиевич 12991
Косякин Геннадий Анатольевич
Паирели Наталья Юрьевна
Чирсков Виктор Михайлович 12991
12991
12991
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
2.6.2. Формулировка решений, принятых общим собранием.
2.6.2.1. Избрать счетную комиссию Общества в составе: Избрать счетную комиссию Общества в составе: Асеева Татьяна Евгеньевна, Дахно Нина Павловна, Ермолаев Илья Дмитриевич, Барабанова Ирина Васильевна, Семина Елена Валентиновна.
2.6.2.2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2024г. Утвердить распределение прибыли Общества за 2024г. Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.
2.6.2.3. Утвердить аудитором Общества на 2025 год фирму ООО «Аудит и Консалтинг».
2.6.2.4. Избрать членом ревизионной комиссии Общества: Гамову Марину Евгеньевну, Крылову
Елену Андреевну, Фортунатова Владимира Викторовича.
2.6.2.5. Избрать Единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором
Воронкова Игоря Анатольевича.
2.7. Избрать членом Совета директоров Общества: Бондарева Александра Владимировича, Воронкова Игоря Анатольевича, Зайцева Валерия Николаевича, Кобалия Валерия Доментиевича, Косякина Геннадия Анатольевича, Паирели Наталью Юрьевну, Чирскова Виктора Михайловича.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
31.07.2025г. Протокол №2
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, 1-02-00960-А, 21.09.1999г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "МПОВТИ"
__________________ Воронков И.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 31.07.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия