ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ТНС энерго Кубань" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
решение совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Гимназическая, д. 55/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1062309019794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2308119595
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55218-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624;
https://kuban.tns-e.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2025 - 2026 корпоративный год.
Решение по вопросу №1: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2025 - 2026 корпоративный год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.
Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС №2: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №2: 1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» – 3 (три) человека.
2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань»
в следующем составе:
- Кулинбергов Андрей Анатольевич;
- Калашникова Инна Валентиновна;
- Комиссаров Константин Васильевич.
3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» Кулинбергова Андрея Анатольевича.
Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС №3: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №3: 1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.
2. Признать Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденное решением Совета директоров 19.12.2024 (Протокол от 19.12.2024 №25.4), утратившим силу с 29.07.2025.
Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.07.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.07.2025 № 26.3.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий
директор ПАО «ТНС энерго Кубань» Р.А. Лютиков
(подпись)
3.2. Дата «31» июля 20 25 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия