ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ГК "Пионер" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 «Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества в части голосования на внеочередном общем собрании участников дочернего общества - ООО «ССП» при принятии решения об одобрении (согласовании) сделок - Договора поручительства №ДП01-IGR25/MSHD/4451 и Договора последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственность «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ШИФТ» №ДЗ01-IGR25/MSHD/4451 с Банком ВТБ (ПАО).»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 2 «Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества в части принятия решения единственного участника дочернего общества – ООО «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» при принятии решения об одобрении (согласовании) сделок – Договора поручительства №ДП02-IGR25/MSHD/4451 и Договора последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственность «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ШИФТ» №ДЗ02-IGR25/MSHD/4451 с Банком ВТБ (ПАО).»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 3 «Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества в части голосования на внеочередном общем собрании участников дочернего общества - ООО «ССП» и принятия решения единственного участника дочернего общества – ООО «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» при принятии решения об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа ООО «ССП» и ООО «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» в части голосования на внеочередном общем собрании участников их дочернего общества – ООО «СЗ «ШИФТ» - при принятии решения об одобрении (согласовании) сделки – Соглашения о выдаче гарантии №IGR25/MSHD/4451 с Банком ВТБ (ПАО).»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
«Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в соответствии с п. 16. ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".»
По вопросу 2:
«Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в соответствии с п. 16. ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".»
По вопросу 3:
«Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в соответствии с п. 16. ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31.07.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №31/07/25 от 31.07.2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников
3.2. Дата 31.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия