Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ермак-инвест" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество “Ермак- инвест”

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 34 этаж 2 офис д. 4.2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403902831

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410116061

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10658-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10658-F от 10.03.1993.

2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное). Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2024 г., Новосибирск, ул. Октябрьская, 34, 2 этаж, офис Д.4.2.,11-00.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2023 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 3. Назначение аудиторской организации Общества. 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

2. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

3. Вопрос повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2023 год.

4. Вопрос повестки дня № 2: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года: Убыток в размере 663 тысячи рублей не распределять. Дивиденды за 2023 год не выплачивать.

5. Вопрос повестки дня № 3: Назначить аудиторской организацией Общества следующих лиц: ЗАО Консультационная группа «Баланс», ООО «ЛИДЕР АУДИТ», ООО «Аудит-ОН»

6. Вопрос повестки дня № 4: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Агафонова Людмила Игоревна, Бадмаев Баир Рудольфович, Баженов Сергей Викторович, Бушуев Максим Витальевич, Бушуев Кирилл Максимович, Корсун Александр Евгеньевич, Носов Валерий Викторович, Хабаров Сергей Дмитриевич, Шелудченко Николай Павлович.

7. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента, результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум. По вопросу № 1 повестки дня: «Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 5 700 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П 5 700 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 3 196 542 Наличие кворума по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» 3 196 542 голосов «ПРОТИВ» - нет голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П нет. По вопросу повестки дня № 2: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 5 700 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П 5 700 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 3 196 542 Наличие кворума по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» 3 196 542 голосов «ПРОТИВ» - нет голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П нет По вопросу повестки дня № 3 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 5 700 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П 5 700 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 3 196 542 Наличие кворума по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» 3 196 542 голосов «ПРОТИВ» - нет голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П нет. По вопросу повестки дня № 4: «Избрание членов Наблюдательного совета Общества». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 5 700 000 х 9 = 51 300 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П 5 700 000 x 9 = 51 300 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 28 768 878 Наличие кворума по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» 28 768 878 голосов Ф.И.О. Количество голосов Агафонова Людмила Игоревна 3 196 542 Бадмаев Баир Рудольфович 3 196 542 Баженов Сергей Викторович 3 196 542 Бушуев Максим Витальевич 3 196 542 Бушуев Кирилл Максимович 3 196 542 Корсун Александр Евгеньевич 3 196 542 Носов Валерий Викторович 3 196 542 Хабаров Сергей Дмитриевич 3 196 542 Шелудченко Николай Павлович 3 196 542 «ПРОТИВ» нет голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П нет. 2.3. Дата составления и номер протокола общего собрания: 28 июня 2024 года, №1

2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное)- годовое;

-форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование)- собрание (совместное присутствие);

- дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента-31 июля 2025 г., г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 30, 6 этаж, офис 604, 15-00.

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента-

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года

3. Назначение аудиторской организации Общества.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Вопрос № 1.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2024 год

Вопрос № 2.

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года: Убыток в размере 245 тысячи рублей не распределять. Дивиденды за 2024 год не выплачивать.

Вопрос № 3.

Назначить аудиторской организацией Общества следующих лиц: ЗАО Консультационная группа «Баланс», ООО «ЛИДЕР АУДИТ», ООО АКГ «Финансы

Вопрос № 4.

Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

Шульга Людмила Игоревна, Бадмаев Баир Рудольфович, Баженов Сергей Викторович, Бушуев Максим Витальевич, Бушуев Кирилл Максимович, Корсун Александр Евгеньевич, Носов Валерий Викторович, Хабаров Сергей Дмитриевич, Шелудченко Николай Павлович.

сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента, результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам-

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 5 700 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 5 700 000 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 2 337 694 (41.0122 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 2 337 694 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Вопрос № 2.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

По вопросу повестки дня №2 слушали доклад Баженова С.В. – генерального директора ПАО «Ермак-инвест», который огласил предложение Наблюдательного совета.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 2 337 694 (41.0122 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 2 337 694 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п

Вопрос № 3.

Назначение аудиторской организации Общества.

По вопросу повестки дня №3 слушали предложение Баженова С.В. – генерального директора ПАО «Ермак-инвест».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 2 337 694 (41.0122 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 2 337 694 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

Вопрос № 4.

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

По вопросу повестки дня №4 слушали Баженова С.В. – генерального директора ПАО «Ермак-инвест», с информацией о кандидатах в Наблюдательный совет ПАО «Ермак-Инвест».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

кумулятивных голосов

51 300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 5 700 000 (100%)

кумулятивных голосов

51 300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 2 337 694 (41.0122 %)

кумулятивных голосов

21 039 246

Кворум по данному вопросу Имеется

Суммарное число нераспределенных голосов 0

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего ЗА предложенных кандидатов ПРОТИВ всех кандидатов: ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

Голоса 21 039 246 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

N ФИО кандидата Количество голосов

1 Шульга Людмила Игоревна 2 337 694

2 Бадмаев Баир Рудольфович 2 337 694

3 Баженов Сергей Викторович 2 337 694

4 Бушуев Максим Витальевич 2 337 694

5 Бушуев Кирилл Максимович 2 337 694

6 Корсун Александр Евгеньевич 2 337 694

7 Носов Валерий Викторович 2 337 694

8 Хабаров Сергей Дмитриевич 2 337 694

9 Шелудченко Николай Павлович 2 337 694

2.3.дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента- 01 августа 2025 года, №1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Баженов

3.2. Дата 01.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru