ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, ул Социалистическая, д. 14, литера А, помещ. 31-Н, ОФИС 808 КОМ. 6,7,8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247800106938
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840116170
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08281-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39294
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 августа 2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 августа 2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О назначении секретаря заседания Совета директоров Общества.
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
4. О назначении секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 04.08.2025, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
А.С. ЕЛИЗАРЬЕВ
3.2. Дата 01.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия