ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ПЭМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Псковский электромашиностроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180000, Псковская обл., г. Псков, проспект Октябрьский, д. 27

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000964494

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027017700

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02427-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11588

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 31.07.2025 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 31.07.2025 г., б/н.

2.3. Кворум заедания совета директоров: на заседании присутствовали члены совета директоров, составляющие 100% от общего числа членов совета директоров общества. Кворум для проведения заседания совета директоров соблюден.

2.4. Идентификационный признак ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер – 1-02-02427-D, дата государственной регистрации – 06.12.1995г.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров:

По первому вопросу повестки дня: Избрание Шарапова Д.Н. в качестве члена Правления АО «ПЭМЗ».

Решили:

Избрать Шарапова Дмитрия Николаевича в качестве члена Правления АО «ПЭМЗ» с 01.08.2025 по 16.05.2026 включительно.

По второму вопросу повестки дня: Сложение полномочий Кудряшова Д.С. в качестве Председателя Правления АО «ПЭМЗ».

Решили:

1. Прекратить полномочия Кудряшова Дмитрия Сергеевича в качестве Председателя Правления АО «ПЭМЗ».

2. Считать последним днем полномочий Кудряшова Дмитрия Сергеевича в качестве Председателя Правления АО «ПЭМЗ» 31.07.2025.

По третьему вопросу повестки дня: Избрание Председателя Правления АО «ПЭМЗ».

Решили:

Избрать Председателем Правления АО «ПЭМЗ» Шарапова Дмитрия Николаевича сроком с 01.08.2025 по 16.05.2026 включительно.

2.6. Результаты голосования : решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.

3. Подпись

3.1. Председатель правления

Д.С. Кудряшов

3.2. Дата 01.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru