ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Ставропольпромстройбанк - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022600000092

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634028786

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01288-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3573; http://www.psbst.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Состав Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк – 5 (Пять) членов. В заочном голосовании приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.10 Устава ПАО Ставропольпромстройбанк (далее – Банк или ПАО Ставропольпромстройбанк) кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По четвертому вопросу повестки дня: «За» 5 голосов «Против» нет; «Воздержался» нет. Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня: «За» 5 голосов «Против» нет; «Воздержался» нет. Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня: «За» 5 голосов; «Против» нет; «Воздержался» нет. Решение принято.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По четвертому вопросу повестки дня «О вынесении на рассмотрение Общему собранию акционеров Банка вопросов об утверждении в новых редакциях Устава Банка, Положения об Общем собрании акционеров Банка, Положения о Совете директоров Банка, Положения о единоличном и коллегиальном исполнительных органах Банка, Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Банка» принято решение:

Предварительно рассмотрев, согласовать представленные редакции следующих внутренних документов, которые выносятся на рассмотрение для принятия решений Общему собранию акционеров Банка и рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Банка утвердить в новой редакции:

- Устав Банка согласно приложению № 2 к протоколу;

- Положение об Общем собрании акционеров Банка приложению № 3 к протоколу;

- Положение о Совете директоров Банка приложению № 4 к протоколу;

- Положение о единоличном и коллегиальном исполнительных органах Банка приложению № 5 к протоколу;

- Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Банка приложению № 6 к протоколу.

2.2.2. По шестому вопросу повестки дня «Об определении формы и текста бюллетеня для голосования, формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, в том числе которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка» принято решение:

В рамках подготовки к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка согласовать вопросы, которые выносятся на обсуждение внеочередному Общему собранию акционеров Банка.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно приложению № 7 к протоколу;

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня согласно приложению № 8 к протоколу.

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка (приложение № 9 к протоколу);

Утвердить форму и текст сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка (приложение № 10 к протоколу).

2.2.3. По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение условий договоров в рамках проведения заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка» принято решение:

Утвердить заключение в целях проведения заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка договоров/бланков заказов услуг с регистратором Банка АО «НРК-Р.О.С.Т.» на согласованных сторонами условиях согласно приложению (приложение № 12 к протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.08.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заочного голосования при принятии решений Советом директоров ПАО Ставропольпромстройбанк от 01.08.2025 №17.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: вид – акции, категория (тип) – обыкновенные именные бездокументарные, серия ценных бумаг (при наличии) – не применимо, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения) 10401288В, дата регистрации выпуска 19.05.2015, дата регистрации отчета об итогах выпуска 30.07.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRM79, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг, отсутствуют.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

И.А. Егорова

3.2. Дата 01.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru