ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Инвест КЦ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест КЦ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 пом. 3, этаж 44, офис 4401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700324600
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703017043
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00221-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39227; https://invest-kc.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): внеочередное заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Время и дата окончания приема бюллетеней для голосования: до 11 часов 00 минут по местному времени 1 августа 2025 г.
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, помещение 3, эт. 44, оф. 4401, info@invest-kc.ru
Дата подведения итогов голосования: 1 августа 2025 г.
Место подведения итогов голосования: по адресу места нахождения Общества.
Адрес места нахождения Общества: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, помещ. 3, эт. 44, оф. 4401
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество голосов, которыми обладали участники Общества, участвовавшие в заочном голосовании, – 100% (Сто процентов). Кворум имеется. Заочное голосование является правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня, кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об определении лица, ответственного за подсчет голосов участников Общества.
2. О предоставлении последующего одобрения совершенной Обществом крупной сделки, а также по основаниям, предусмотренным Уставом Общества.
3. О предоставлении последующего одобрения совершенной Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), а также по основаниям, предусмотренным Уставом Общества.
4. Об определении позиции Общества (в лице Генерального директора или иного уполномоченного лица) по принятию решения в качестве единственного акционера АО «Корунд-Циан» по вопросу:
4.1. О предоставлении последующего одобрения совершенной АО «Корунд-Циан» крупной сделки, а также по основаниям, предусмотренным Уставом АО «Корунд-Циан».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: «За» – 100% голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: «За» – 100% голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: «За» – 100% голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: «За» – 100% голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Определить лицо, ответственное за подсчет голосов участников Общества: лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, – Генеральный директор Общества Быховский Александр Владимирович.
По второму вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 11.1.16 Устава Общества (с изменениями) предоставить последующее одобрение совершенной Обществом крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также по основаниям, предусмотренным пунктом 11.1.28 Устава Общества (с изменениями):
Дополнительное соглашение № 13 от 27 июня 2025 г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09 июня 2023 г. № 420B00J3S, на условиях, изложенных в Приложении № 1.
По третьему вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 11.1.16 Устава Общества (с изменениями) предоставить последующее одобрение совершенной Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок по выпуску биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций Общества серии 001Р), связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов Общества (по совокупности взаимосвязанных сделок), определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также по основаниям, предусмотренным пунктами 11.1.11, 11.1.28 Устава Общества (с изменениями):
- Соглашение об оказании брокерских услуг эмитенту ценных бумаг от 3 июня 2025 г. № 33-22/25, текст которого приведен в Приложении № 2;
Соглашение об организации размещения облигаций от 5 июня 2025 г. № б/н, текст которого приведен в Приложении № 3.
По четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктами 11.1.23.19, 11.1.23.25 Устава Общества (с изменениями) определить позицию Общества (в лице Генерального директора или иного уполномоченного лица) по принятию решения в качестве единственного акционера АО «Корунд-Циан» по вопросу «О предоставлении последующего одобрения крупной сделки, а также по основаниям, предусмотренным Уставом АО «Корунд-Циан»»:
Предоставить последующее одобрение совершенной АО «Корунд-Циан» крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения АО «Корунд-Циан» имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов АО «Корунд-Циан», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (по совокупности взаимосвязанных сделок), а также по основаниям, предусмотренным пунктом 10.3.25 Устава АО «Корунд-Циан» – заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-420CPCF-LZ5 от 05 июня 2025 г. (далее – Кредитный договор) в редакции Дополнительного соглашения № 1 к нему от 23 июня 2025 г., на условиях, изложенных в Приложении № 4.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 августа 2025 г. №58
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Быховский
3.2. Дата 01.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия