ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Порт Тольятти" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: кворум заседания Совета директоров 5 человек из 7. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным Советом) эмитента:
2.2.1. 1. Информацию об итогах производственно-финансовой деятельности ПАО «Порт Тольятти» за 1 полугодие 2025 года принять к сведению.
2. Отметить заначительный рост расходов по статье ремонт.
3. Актуализировать штатное расписание и привести в соответствие с потребностью.
4. Принять к сведению информацию о плановом выходе на прибыль по итогам работы за август 2025 г.
Итоги голосования :
«ЗА»- 5 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.2.2. Информацию по исполнению бюджета общества за 6 месяцев 2025 года принять к сведению.
Итоги голосования :
«ЗА»- 5 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.2.3. 1. Информацию генерального директора Королева П.В. принять к сведению.
2. Отметить необходимость развития производственного потенциала ПАО «Порт Тольятти» в рамках создания транспортно-логистического мультимодального комплекса в г. Тольятти.
3. Дать согласие на приобретение земельных участков и объектов недвижимости в соответсвии с условием договора 185/25 купли -продажи от 25.07.2025 г.
4. Согласовать корректировку бюджета развития производства и социальной сферы ПАО «Порт Тольятти» за 2025г. в части включения п. 1.47. «Приобретение объектов недвижимого имущества в соответствии с договором №186/25 купли-продажи от 25 июля 2025г.» на сумму 75 000 000 рублей.
5. В срок до 30 октября 2025 год подготовить план и проект использования новой территории порта.
Итоги голосования :
«ЗА»-5 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.2.4. Информацию о работе внутреннего аудитора ПАО «Порт Тольятти» за истекший период 2025 года принять к сведению. Отметить своевременность выполнения мероприятий согласно Плану в полном объеме.
Итоги голосования :
«ЗА»- 5 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.2.5. 1. Информацию Власова В.Е о работе системы управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «Порт Тольятти» за истекший период 2025 года принять к сведению.
2. Отметить, что основные направления развития и деятельности ПАО «Порт Тольятти» в полной мере охвачены мероприятиями по управлению рисками.
3. Продолжить работу по усовершенствованию системы управления рисками, вовлечение всех органов управления и работников ПАО «Порт Тольятти» в систему управления рисками и внутреннего контроля.
Итоги голосования :
«ЗА»- 5 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.2.6. 1. Информацию генерального директора Королева П.В. принять к сведению.
2. Отметить удовлетворительную работу по исполнению поручений по проекту создания транспортно-логистического мультимодального комплекса в г.Тольятти.
3. Рекомендовать генеральному директору ПАО «Порт Тольятти» заключить договор с Центром стратегического развития внутренних водных путей и инфраструктуры ФГБОУ ВО «ВГУВТ» на подготовку проекта развития транспортно-логистического хаба.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.07.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 01.08.2025 г. № 3.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные – 1-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993 г.;
- акции привилегированные типа А – 2-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"
П.В. Королев
3.2. Дата 01.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия