ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "БКС Банк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "БКС Банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125047, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 14, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1055400000369

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5460000016

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00101-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8588

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 31.07.2025

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.07.2025

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение сводного отчета о рисках АО «БКС Банк» (далее Банк) и достаточности капитала и отчетов по значимым рискам Банка на 01.07.2025 (Приложения 1-12).

2. Рассмотрение отчета о результатах валидации моделей количественной оценки рыночного риска на 01.07.2025 (Приложение 13).

3. Рассмотрение отчета по стресс-тестированию рыночного риска по фактическому балансу на 01.07.2025 (Приложение 14).

4. Рассмотрение Отчета о результатах интегрального стресс-тестирования значимых рисков, капитала и ликвидности Банка на 01.04.2025, 01.01.2026 и 01.01.2027 (Приложение 15).

5. Рассмотрение вопроса превышения контрольного показателя уровня риска информационной безопасности (Приложение 16).

6. Рассмотрение Отчета о выполнении Департаментом внутреннего аудита Плана проверок на I полугодие 2025 г. (Приложения 17-20).

7. Утверждение Плана работы Департамента внутреннего аудита на II полугодие 2025 года (Приложение 21).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления АО «БКС Банк» М.Г. Родионова

(подпись)

3.2. Дата 01 августа 2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru