ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "БСК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2025 г.; Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, 7, здание заводоуправления, конференц-зал; время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 час. 00 мин.; время открытия заседания общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.; время закрытия заседания общего собрания акционеров: 13 час. 40 мин.

2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 131 883, по шестому вопросу повестки дня – 12 450 713, что составляет 94,16% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

О размерах дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Назначение аудиторской организации Общества.

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «БСК» управляющей организации.

О согласии на совершение крупной сделки - Соглашения № 6104 от 28.12.2023 о порядке заключения кредитных сделок в рамках правил предоставления субсидий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2023г. № 295, с учетом дополнительного соглашения к нему между Информация не раскрывается и Акционерным обществом «Башкирская содовая компания».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 656 648.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) – 1 202 148.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 131 883, что составляет 94,16% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 131 800; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 83.

По вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня -1 656 648.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) - 1 202 148.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 131 883, что составляет 94,16% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 131 800; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –83.

По вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня -1 656 648.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) - 1 202 148.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 131 883, что составляет 94,16% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 131 800; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 83.

По вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 года на выплату дивидендов в размере 3 309 485 709 рублей 60 копеек. Оставшуюся часть чистой прибыли оставить в распоряжении Общества.

Вопрос: О размерах дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня -1 656 648.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) - 1 202 148.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 131 883, что составляет 94,16% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 131 800; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 83.

По вопросу повестки дня принято решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «БСК» по результатам 2024 года в общей сумме 3 309 485 709 рублей 60 копеек, что составляет 1997 рублей 70 копеек на одну обыкновенную именную акцию.

Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2024 года:

дивиденды выплатить в денежной форме;

сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки;

определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров АО «БСК».

Выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней,

а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня -1 656 648.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) – 1 202 148.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 131 883, что составляет 94,16% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 131 723; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 77; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 83.

По вопросу повестки дня принято решение:

Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров АО «БСК» членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере 2 197 500,00 рублей.

Вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование кумулятивное. Вакансий - 11.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 18 223 128.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) – 13 223 628.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 12 450 713, что составляет 94,16% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум имелся.

Количество голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату:

1. Информация не раскрывается – 1 162 792

2. Информация не раскрывается - 1 093 526

3. Информация не раскрывается – 1 094 047

4. Информация не раскрывается - 1 093 746

5. Информация не раскрывается – 1 162 990

6. Информация не раскрывается – 1 163 344

7. Информация не раскрывается – 1 093 977

8. Информация не раскрывается – 1 162 792

9. Информация не раскрывается – 1 093 526

10. Информация не раскрывается – 1 162 792

11. Информация не раскрывается -1 162 792

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 286; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 4 103.

По вопросу повестки дня принято решение:

Избрать членов Совета директоров Общества: Информация не раскрывается.

Вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня -1 656 648.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) - 1 202 148.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 131 883, что составляет 94,16% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня. Кворум имелся.

По кандидатуре: Информация не раскрывается

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 131 800; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 83.

По кандидатуре: Информация не раскрывается

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 131 780; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 20; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 83.

По кандидатуре: Информация не раскрывается

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 131 800; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 83.

По вопросу повестки дня принято решение:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: Информация не раскрывается

Вопрос: Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня -1 656 648.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) - 1 202 148.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 131 883, что составляет 94,16% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» -1 131 753; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 130.

По вопросу повестки дня принято решение:

Назначить аудиторскую организацию Общества на 2025 год ООО «Группа финансы» ИНН 2312145943.

Вопрос: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «БСК» управляющей организации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня -1 656 648.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) - 1 202 148.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 131 883, что составляет 94,16% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» -1 131 534; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 108; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 44; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 197.

По девятому вопросу принято решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Башкирская содовая компания» управляющей организации - Акционерному обществу «Росхим», ИНН 7716953328, ОГРН 1217700039853 с 01.07.2025 г.

Вопрос: О согласии на совершение крупной сделки - Соглашения № 6104 от 28.12.2023 о порядке заключения кредитных сделок в рамках правил предоставления субсидий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2023г. № 295, с учетом дополнительного соглашения к нему между Информация не раскрывается и Акционерным обществом «Башкирская содовая компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня -1 656 648.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) - 1 202 148.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 131 883, что составляет 94,16% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» -1 131 709; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 34; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 10; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 130.

По вопросу повестки дня принято решение:

1. В соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 11.2.16 Устава Акционерного общества «Башкирская содовая компания» согласовать совершение крупной сделки Акционерным обществом «Башкирская содовая компания» Соглашения № 6104 от 28.12.2023 о порядке заключения кредитных сделок в рамках правил предоставления субсидий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2023г. № 295, с учетом дополнительного соглашения к нему, с Информация не раскрывается (далее – «Соглашение») на следующих условиях: Информация не раскрывается.

2. Поручить Генеральному директору Акционерного общества «Башкирская содовая компания» Э.М. Давыдову либо иному уполномоченному лицу согласовать с Информация не раскрывается другие условия Соглашения № 6104 от 28.12.2023 о порядке заключения кредитных сделок в рамках правил предоставления субсидий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2023г. № 295 с учетом дополнительного соглашения к нему, не отраженные в настоящем решении, и подписать его от имени Акционерного общества «Башкирская содовая компания».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2025 г., протокол № 75.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01068-К, дата государственной регистрации: 17.12.2003 г.

3. Подпись

3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)

И.М. Патиевский

3.2. Дата 01.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru