ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Почта России" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Почта России»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125252, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул 3-я Песчаная, д. 2А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746000000

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724490000

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16643-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188; http://www.pochta.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 7 из 10 назначенных членов совета директоров. Кворум имеется, совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос 1. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов акционерного общества «Почта России» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов акционерного общества «Почта России» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования: решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Программы биржевых облигаций АО «Почта России» и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) в соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пп. 16 п. 51 устава АО «Почта России».

Решение:

3.1. Принять решение о размещении АО «Почта России» облигаций и утвердить Программу биржевых облигаций серии 003 Р согласно приложению № 3 к настоящему протоколу (далее - Программа), предназначенную для квалифицированных инвесторов, в рамках которой по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов могут быть размещены биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, со следующими параметрами:

3.1.1. Максимальная сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

3.1.2. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 3 640 дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы.

3.1.3. Срок действия Программы: бессрочная.

3.1.4. Предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемых в рамках Программы: не предусмотрено.

3.1.5. Возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных Программой: предусмотрена.

3.2. Одобрить в соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пп. 16 п. 51 устава АО «Почта России» совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) на существенных условиях согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Существенные условия крупной сделки (взаимосвязанных сделок) - договоров купли-продажи биржевых облигаций (далее – сделки), размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 003 Р среди ограниченного круга лиц (приобретатели биржевых облигаций) путем подачи заявок в соответствии с правилами проведения торгов:

Стороны сделок:

Эмитент – АО «Почта России»;

Приобретатели биржевых облигаций.

Предмет сделок: размещение на торгах Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» по закрытой подписке биржевых облигаций неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р, с общей (максимальной) суммой номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляющей 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, с максимальным сроком погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляющим 3 640 дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, в рамках программы биржевых облигаций.

Цена сделок: не более максимальной суммы номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р, составляющей 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей, исходя из цены размещения биржевых облигаций, а также совокупного купонного дохода, выплачиваемого за весь период обращения биржевых облигаций, по ставке, определяемой уполномоченным органом Эмитента в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и менее 25% балансовой стоимости активов АО «Почта России» по данным последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате размещения первого выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

Результаты голосования: решение принято.

Вопрос 4. Об одобрении сделки в соответствии с пп. 16 п. 51 устава АО «Почта России».

Решение:

4.3. Одобрить в соответствии с пп. 16 п. 51 устава АО «Почта России» сделку на существенных условиях согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

4.4. В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях сделки, указанной в п. 4.3 настоящего решения, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем.

Результаты голосования: решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.07.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 31.07.2025 № 08-2025.

3. Подпись

3.1. Руководитель отдела раскрытия информации Департамента обеспечения деятельности Правления и коллегиальных органов АО "Почта России" (доверенность от 30.03.2023 рег. номер 77/822-н/77-2023-24-408)

А.А. Шамне

3.2. Дата 01.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru