ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Себряковцемент" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Себряковцемент"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405564522

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3437000021

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45483-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 01.08.2025 г.

2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета: в заседании Наблюдательного совета приняли участие 6 членов из 6, кворум для принятия решений по повестке дня имеется.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета:

«О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества»:

1.О рекомендациях по распределению прибыли по результатам первого полугодия 2025 года.

2.О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов по результатам первого полугодия 2025 года.

3.Утверждение формы и текста бюллетеня.

4.Определение секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по отдельным вопросам, подлежащим раскрытию:

1. Согласится с предложением Генерального директора Общества Рогачева С.П. и направить прибыль по результатам первого полугодия 2025 года, составившую 900 651 885 рублей 65 копеек:

- 480 011 553 рубля 00 копеек – на выплату дивидендов,

- 420 640 332 рубля 65 копеек - на реконструкцию и строительство (в специальный резервный фонд Наблюдательного совета для нужд реконструкции);

- 10 000 000 рублей 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий;

- 3 000 000 рублей 00 копеек - на выплату грантов «имени Юрия Марковича Смехова»;

- 10 000 000 рублей 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий - в Волгоградскую областную организацию общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»;

- 2 700 000 рублей 00 копеек - на безвозмездную помощь АО «БАУТЕК» (Протокол заседания Наблюдательного совета Общества №70 от 07.02.2025г.).

Итоги голосования по вопросу: Макропулос А.-ЗА, Смехов Е.Ю.-ЗА, Смехов В.Ю.-ЗА, Яковлев В. А.-ЗА, Коласис Ф.-ЗА, Христэас К.-ЗА,

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025 года в размере 3 493 рубля на одну акцию.

Рекомендовать общему собранию акционеров определить следующий порядок выплаты дивидендов:

- произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025г. в денежной форме;

- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 сентября 2025г.,

- произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025г.: номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим - не позднее 22 сентября 2025г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 10 октября 2025г.

Итоги голосования по вопросу: Макропулос А.-ЗА, Смехов Е.Ю.-ЗА, Смехов В.Ю.-ЗА, Яковлев В. А.-ЗА, Коласис Ф.-ЗА, Христэас К.-ЗА,

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования по вопросу: Макропулос А.-ЗА, Смехов Е.Ю.-ЗА, Смехов В.Ю.-ЗА, Яковлев В. А.-ЗА, Коласис Ф.-ЗА, Христэас К.-ЗА,

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

4. Определить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Ишкулова С.В.

Итоги голосования по вопросу: Макропулос А.-ЗА, Смехов Е.Ю.-ЗА, Смехов В.Ю.-ЗА, Яковлев В. А.-ЗА, Коласис Ф.-ЗА, Христэас К.-ЗА,

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Согласится с предложением Генерального директора Общества Рогачева С.П. и направить прибыль по результатам первого полугодия 2025 года, составившую 900 651 885 рублей 65 копеек:

- 480 011 553 рубля 00 копеек – на выплату дивидендов,

- 420 640 332 рубля 65 копеек - на реконструкцию и строительство (в специальный резервный фонд Наблюдательного совета для нужд реконструкции);

- 10 000 000 рублей 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий;

- 3 000 000 рублей 00 копеек - на выплату грантов «имени Юрия Марковича Смехова»;

- 10 000 000 рублей 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий - в Волгоградскую областную организацию общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»;

- 2 700 000 рублей 00 копеек - на безвозмездную помощь АО «БАУТЕК» (Протокол заседания Наблюдательного совета Общества №70 от 07.02.2025г.).

2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025 года в размере 3 493 рубля на одну акцию.

Рекомендовать общему собранию акционеров определить следующий порядок выплаты дивидендов:

- произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025г. в денежной форме;

- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 сентября 2025г.,

- произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025г.: номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим - не позднее 22 сентября 2025г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 10 октября 2025г.

3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

4. Определить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Ишкулова С.В.

2.6. Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета от 04.08.2025 г. № 42.

2.7. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная номинальной стоимостью 1 руб., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45483-E от 24.03.1993г., ISIN - RU000A0JQKK9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сергей Петрович Рогачев

3.2. Дата: 04.08.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru