ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СЕЛЛ-Сервис" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СЕЛЛ-Сервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 630005, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Писарева, здание 38/2, офис 107

1.4. ОГРН эмитента: 1145476056461

1.5. ИНН эмитента: 5406780551

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00645-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня:

О выработке рекомендаций Общему собранию участников (единственному участнику) Общества по распределению прибыли (убытков) и выплате дивидендов Общества за 1 полугодие 2025 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Принятое решение:

Рекомендовать Общему собранию участников (единственному участнику) Общества распределить чистую прибыль Общества за 1 полугодие 2025 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет следующим образом:

- на выплату дивидендов за 2021 год направить 36% чистой прибыли, в размере 19 326 600 руб. (девятнадцать миллионов триста двадцать шесть тысяч шестьсот рублей 00 копеек);

- на выплату дивидендов за 2022 год направить 39% чистой прибыли, в размере 27 851 800руб. (двадцать семь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек).

Выплату дивидендов произвести не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты принятия решения Общим собранием участников (единственным участником) Общества.

Итоги голосования:

ЗА 5

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня:

О выработке рекомендаций Общему собранию участников (единственному участнику) Общества по размеру вознаграждения Ревизору Общества.

Принятое решение:

Рекомендовать Общему собранию участников (единственному участнику) Общества выплатить Ревизору Общества вознаграждение по итогам 2024 корпоративного года в размере 28 250 рублей.

Выплату вознаграждения произвести не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения Общим собранием участников (единственным участником) Общества.

Итоги голосования:

ЗА 5

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01 августа 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01 августа 2025 года, протокол заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" № 2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.Г. Новак

3.2. Дата 04.08.2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru