Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АБЗ-1" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По первому и второму вопросам повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров. По третьему и четвертому вопросу повестки дня в голосовании приняли участие три члена Совета директоров.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня («Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”»): «ЗА» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

По второму вопросу повестки дня («О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”»): «ЗА» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня («Одобрение сделки с заинтересованностью, совершенной Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» (трудового договора №10-п от 11.02.2025).»): «ЗА» - 3 голоса (Черепанова Светлана Валериевна, Яковлев Андрей Олегович, Мяснова Любовь Николаевна). «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Не учитывались голоса членов Совета директоров Общества, заинтересованных в совершении Обществом согласуемой сделки: Калинина Владимира Валентиновича, Калинина Михаила Владимировича. Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня («Одобрение сделки с заинтересованностью, совершенной Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» (дополнительного соглашения №1 от 01.07.2025 г. к трудовому договору №10-п от 11.02.2025)»: «ЗА» - 3 голоса (Черепанова Светлана Валериевна, Яковлев Андрей Олегович, Мяснова Любовь Николаевна), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Не учитывались голоса членов Совета директоров Общества, заинтересованных в совершении Обществом согласуемой сделки: Калинина Владимира Валентиновича, Калинина Михаила Владимировича. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Одобрить сделку с заинтересованностью, совершенную между Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод № 1” (АО “АБЗ-1”, «Общество») и Калининым Владимиром Валентиновичем: трудовой договор №10-п от 11.02.2025, на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению (протоколу) заседания Совета директоров Общества (далее именуемый также «Трудовой договор»).

Заинтересованными в заключении Обществом Трудового договора являются следующие лица:

Калинин Владимир Валентинович - лицо, являющееся стороной Трудового договора, а также являющееся контролирующим лицом АО “АБЗ-1”, членом Совета директоров АО “АБЗ-1”, и отцом Калинина Михаила Владимировича (генерального директора АО “АБЗ-1” и члена Совета директоров АО “АБЗ-1”),

Калинин Михаил Владимирович - генеральный директор АО “АБЗ-1”, член Совета директоров АО “АБЗ-1”, сын Калинина Владимира Валентиновича (стороны Трудового договора, контролирующего лица АО “АБЗ-1”, члена Совета директоров АО “АБЗ-1”).

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку с заинтересованностью, совершенную между Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод № 1” (АО “АБЗ-1”, «Общество») и Калининым Владимиром Валентиновичем: дополнительное соглашение №1 от 01.07.2025 г. к трудовому договору №10-п от 11.02.2025 г. (далее именуемый также «Трудовой договор»), на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению (протоколу) заседания Совета директоров Общества (в котором содержится текст дополнительного соглашения №1 от 01.07.2025 г. к Трудовому договору).

Заинтересованными в заключении Обществом дополнительного соглашения №1 от 01.07.2025 г. к Трудовому договору являются следующие лица:

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.08.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 01-08-2025 от 01.08.2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Калинин

3.2. Дата 04.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru