ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СПБ Биржа" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.08.2025

2.Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В соответствии с пунктом 20.6 Устава ПАО «СПБ Биржа» кворум для принятия решений советом директоров составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 5 членов совета директоров.

В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов совета директоров.

В соответствии с пунктом 3.1. Положения о совете директоров ПАО «СПБ Биржа» решение по вопросу №1 повестки дня принимается большинством голосов от общего числа членов совета директоров. По остальным вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:

2.2.1. По вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции»:

1. Утвердить Правила листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

2. Установить, что новая редакция Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» вступает в силу по решению генерального директора ПАО «СПБ Биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.

«За» – 9 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание совета директоров 31 июля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 августа 2025 года, Протокол заседания совета директоров №12/2025.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” августа 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru