ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ПИК-Индустрия" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Акционерное общество «ПИК-Индустрия»

119618, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОЛНЦЕВО, ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ УЛ., Д. 1, К. 2, ЭТ/КАБ 2/18

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ПИК-Индустрия"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119618, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, ул Домостроительная, д. 1, к. 2, эт/каб 2/18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5137746021012

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729755852

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15605-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33858

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025 г.

2. Содержание сообщения

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «ПИК-Индустрия» настоящим уведомляет Вас, что 26 августа 2025 года состоится внеочередное заседание общего собрания акционеров АО «ПИК-Индустрия».

Способ принятия решений Собранием: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 августа 2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 августа 2025 г.;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и секретаря собрания.

2. О даче согласия на заключения крупной сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности АО «ПИК-Индустрия» по продаже материалов, принадлежащих АО «ПИК-Индустрия», в совершении которой имеется заинтересованность.

3. О даче согласия на заключения крупной сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности АО «ПИК-Индустрия» по продаже недвижимого имущества, принадлежащих АО «ПИК-Индустрия», в совершении которой имеется заинтересованность.

4. О даче согласия на заключения крупной сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности АО «ПИК-Индустрия» по продаже имущества и оборудования цехов, принадлежащих АО «ПИК-Индустрия», в совершении которой имеется заинтересованность

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 06.08.2025 года по 26.08.2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 до 17 часов по московскому времени по адресу: 119618, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОЛНЦЕВО, ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ УЛ., Д. 1, К. 2, ЭТ/КАБ 2/18, предварительно позвонив по телефону: 8 985 472 64 68.

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ПИК-Индустрия», является:

1. Отчета № 25/82-V от 07 июля 2025 года об оценке рыночной стоимости 1 обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100% пакета АО «ПИК-Индустрия»;

2. Отчет об оценке РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ АО «ПИК-ИНДУСТРИЯ» (ОГРН 5137746021012 ОТ 01.11.2013, ИНН 7729755852), В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ, УКАЗАННЫМ В ЗАДАНИИ НА ОЦЕНКУ № 78.076.2025 от 20.06.2025 г.;

3. Бюллетени для голосования;

4. Заключение Совета директоров АО «ПИК-Индустрия» о крупной сделке (утверждено протоколом СД от 21.07.2025 года);

5. Расчет стоимости чистых активов АО «ПИК-Индустрия» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПИК-Индустрия» по состоянию на 30 июня 2025 года;

6. Протокол заседания совета директоров АО «ПИК-Индустрия», на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций № б/н от 21.07.2025 года;

7. Проект Договора купли-продажи материалов между АО «ПИК-Индустрия» и Обществом с ограниченной ответственностью «Префаб Технологии» (ОГРН 1087746900933);

8. Проект Договора купли-продажи недвижимого имущества, между АО «ПИК-Индустрия» и Обществом с ограниченной ответственностью «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» (ОГРН 5167746463726);

9. Проект Договора купли-продажи имущества между АО «ПИК-Индустрия» и Обществом с ограниченной ответственностью «Префаб Технологии» (ОГРН 1087746900933),

10. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности (в случае наличия у общества обязанности по проведению ее аудита или в случае принятия непубличным обществом решения о проведении ее аудита);

11. Проекты решений общего собрания акционеров.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Генеральному директору АО «ПИК-Индустрия», по адресу: 119618, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОЛНЦЕВО, ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ УЛ., Д. 1, К. 2, ЭТ/КАБ 2/18, предварительно позвонив по телефону: 8 985 472 64 68

Обращаем Ваше внимание, что Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ПИК-Индустрия» содержит вопросы об одобрении крупной сделки. В соответствии со ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО) в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, акционеры Общества, голосовавшие «ПРОТИВ» принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки либо НЕ ПРИНИМАВШИЕ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ по этому вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций (Акционеры, голосовавшие «ЗА» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», НЕ ИМЕЮТ права требовать выкупа своих акций!).

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «ПИК-Индустрия» в соответствии с п.3 ст. 75 ФЗ об АО на основании Отчета № 25/82-V от 07.07.2025 г. Об оценке рыночной стоимости 1 обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100% пакета АО «ПИК-Индустрия» (оценщик ООО «КОР ЭКС ПИ» ОГРН 1057748959454), которая составляет 0,0664 (Ноль целых шестьсот шестьдесят четыре десятитысячных) рубля 00 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с ФЗ об АО повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций (02 августа 2025 года).

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИМ ИМ АКЦИЙ

В соответствии с п.3 ст. 76 ФЗ об АО Требование о выкупе акций акционера (далее – Требование), зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования, предъявляются Регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Информация о Регистраторе Общества:

Наименование Регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК – Р.О.С.Т.»)

Адрес центрального офиса для направления Требований: 107076, город Москва, улица Стромынка, д.18, корп. 5Б.

Контактный телефон: 8(495) 780-7363

Вручить Требование можно по месту нахождения Регистратора в рабочие дни с 10.00 до 16.30 по московскому времени без перерыва на обед.

Также Требование может быть направлено или передано в любой филиал АО «НРК – Р.О.С.Т». Адреса филиалов Вы можете уточнить на сайте rrost.ru или по телефону +7 (495) 780-73-63.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров (клиент номинального держателя), осуществляют право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, то есть, начиная с 27.08.2025 года и не позднее 10.10.2025 года. Отзыв Требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

В случае, если Требование или его отзыв подписано уполномоченным представителем акционера–физического лица/юридического лица, к Требованию или его отзыву должен прилагаться оригинал оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, подтверждающей полномочия представителя акционера–физического лица/юридического лица на подписание Требования или его отзыва.

Выкуп акций у акционеров, предъявивших Требование, будет осуществляться в течение 30 (тридцати) дней по истечении 45-дневного срока предъявления Требований путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества.

Выкуп акций у лиц, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

В соответствии с п.5 ст.76 ФЗ об АО Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены Требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

ВАЖНО!: Во избежание проблем с реализацией права требования выкупа акций просьба срочно внести изменения и уточнения в параметры лицевого счета в реестре акционеров в случае отсутствия информации о банковских реквизитах или их изменении, замены паспорта, изменения адреса или фамилии путем представления актуальной анкеты зарегистрированного лица Регистратору, в том числе в любом филиале АО «НРК – Р.О.С.Т.».

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции будут перечислены в депозит нотариуса.

С 1 января 2020 г. в соответствии с положениями п. 1 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации российские организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие выплаты по договорам купли-продажи (мены) ценных бумаг, заключенным ими с налогоплательщиками – физическими лицами, признаются налоговыми агентами, если иное не предусмотрено п. 2 ст. 226.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Таким образом, в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации, АО «ПИК-Индустрия» обязано в качестве налогового агента исчислить, удержать и уплатить налог на доходы физических лиц в связи с продажей акционерами – физическими лицами акций.

АО «ПИК-Индустрия» будет действовать в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации при выполнении функций налогового агента при исчислении и уплате налога на доходы физических лиц в связи с продажей акционерами - физическими лицами акций в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», учитывать фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих Акций и которые налогоплательщик (физическое лицо – владелец (продавец) Акций) произвел без участия налогового агента (АО «ПИК-Индустрия»), при условии получения до осуществления выплаты соответствующего заявления физического лица – продавца Акций с приложением предусмотренных законодательством подтверждающих документов. Применимая ставка налогообложения будет определяться в соответствии с применимыми требованиями законодательства Российской Федерации. В случае непредоставления, предоставления неполного комплекта или несвоевременного предоставления подтверждающих документов налог на доходы физических лиц будет удержан со всей суммы дохода от продажи Акций

Телефон для справок: +7 (926) 899-50-51

Совет директоров АО «ПИК-Индустрия»

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента:

Акция обыкновенная именная бездокументарная

Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-15605-А

Дата государственной регистрации выпуска: 17 октября 2013г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.А. Бойцов

3.2. Дата 04.08.2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru