Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МЕРИДИАН" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «МЕРИДИАН»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проезд 3-й Павелецкий, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739441971

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704038268

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00407-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13756; http://www.if-meridian.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное):

Повторное Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата и время проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества: 31 июля 2025 года в 11:00 по московскому времени;

место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1634, стр.3, Отель «Рекорд», Конференц-зал.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - 22 776 229, что составляет 8,11 % от числа голосов размещенных голосующих акций общества;

кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента:

№ 1-01-00407-А от 11.02.2004.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2025 финансовый год.

6. О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2025 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2026 году.

7. О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2025 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2026 году.

8. Об одобрении крупной сделки.

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

В связи с отсутствием чистой прибыли Публичного акционерного общества «МЕРИДИАН» и полученным убытком по итогам деятельности Общества в 2024 отчетном году в размере 64 722 161 (Шестьдесят четыре миллиона семьсот двадцать две тысячи сто шестьдесят один) рубль 26 копеек, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2024 отчетного года по акциям обыкновенным Общества не производить.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать Совет директоров общества в количестве 9 (девяти) человек из следующих кандидатов:

1. Кунаева Залина Александровна

2. Ковалева Светлана Сергеевна

3. Ковалев Сергей Иванович

4. Махонин Ярослав Игоревич

5. Степанищева Ксения Юрьевна

6. Вискова Анна Павловна

7. Сечеников Михаил Евгеньевич

8. Хильманович Надежда Павловна

9. Чачина Наталья Александровна

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать ревизионную комиссию (ревизором) общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:

1. Чернышева Елена Николаевна

2. Рухая Анна Владимировна

3. Усачева Любовь Владимировна

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Назначить аудиторской организацией Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский Аудит» (ОГРН: 1147847390250; адрес место нахождения: 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский пр. д.127, кв.30), являющееся членом в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11406045396.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Установить ежегодное вознаграждение членам Совета директоров ПАО «МЕРИДИАН» в период исполнения ими своих обязанностей с даты проведения годового общего собрания акционеров, созываемого в 2025 году, на котором избраны члены Совета директоров Общества, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2026 году, в размере 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей каждому члену Совета директоров. Всего на выплату ежегодного вознаграждения членам Совета директоров направить 1 350 000 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей.

Уполномочить Генерального директора ПАО «МЕРИДИАН», издать Приказ о выплате ежегодного вознаграждения в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Протокола годового общего собрания акционеров 2025г. Установить срок выплаты – в период с 01.08.2026г. по 31.12.2026 г.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Установить ежегодное вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «МЕРИДИАН» в период исполнения ими своих обязанностей с даты проведения годового общего собрания акционеров, созываемого в 2025 году, на котором избраны члены Ревизионной комиссии Общества, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2026 году, в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии. Всего на выплату ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии направить 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить сделку, являющуюся для ПАО «МЕРИДИАН» крупной согласно ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.п. 17 пункта 8.1. Устава Общества, а именно:

Заключение Договора о вкладе акционера в имущество Общества

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Общество – Публичное акционерное общество «МЕРИДИАН».

Акционер - Общество с ограниченной ответственностью «КапиталПлюс».

Содержание сделки

Акционер в целях финансирования и поддержания деятельности Общества передает в имущество Общества в качестве вклада денежные средства в сумме 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей безвозмездно, а Общество принимает данный вклад и будет использовать его в своей деятельности.

Вклад в имущество подлежит передаче в срок не позднее 31.12.2025 года включительно.

Вклад не увеличивает уставный капитал Общества и не изменяет номинальную стоимость акций Общества. Вклад передается Акционером безвозмездно и может быть использован Обществом по своему усмотрению.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1043,6 %.

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 15 331 000 рублей

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Руководствуясь ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.п. 16 пункта 8.1. Устава Общества, одобрить заключение Договора о вкладе акционера в имущество Общества, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Ковалева Н.С. являющегося Генеральным директором ПАО «МЕРИДИАН», которое является стороной по сделке, а также акционера ПАО «МЕРИДИАН» - Общество с ограниченной ответственностью «КапиталПлюс», где Генеральным директором является Ковалев Н.С., которое является стороной по сделке.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Общество – Публичное акционерное общество «МЕРИДИАН».

Акционер - Общество с ограниченной ответственностью «КапиталПлюс».

Содержание сделки

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

Протокол повторного годового общего собрания акционеров ПАО «МЕРИДИАН» № б/н от «04» августа 2025 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.С. Ковалев

3.2. Дата 04.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru