ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЭЛ5-Энерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений

В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» приняли участие 10 из 10 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЭЛ5-Энерго» и его дочерних организаций по МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О вознаграждении ключевого руководящего работника ПАО «ЭЛ5-Энерго».

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

по пунктам 3.1.1.1. - 3.1.6.2.:

«за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

по пунктам 3.2.1. - 3.2.11.:

«за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

3.1.1.1. Определить, что цена агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и *, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 11 003 415 (одиннадцать миллионов три тысячи четыреста пятнадцать) руб./мес., без учета НДС, и может быть уточнена в пределах 20%.

3.1.1.2. Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и * (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора * – «Принципал»,

ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Агент».

Предмет Договора Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению, от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и обеспечению участия Принципала в отношениях, возникающих в процессе производства электрической и тепловой энергии мощности, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической и тепловой энергии и мощности, в том числе с использованием производственных и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании Принципалу, а также в отношениях связанных с обращением электрической энергии и (или) тепловой энергии и (или) мощности на рынках электрической энергии и мощности и рынке тепловой энергии.

Подробный перечень оказываемых Агентом услуг определяется в поручении.

Цена Договора Не превысит 11 003 415 (одиннадцать миллионов три тысячи четыреста пятнадцать) руб./мес., без учета НДС, и может быть уточнена в пределах 20%.

Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * в силу косвенного владения долями в уставном капитале * и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале*.

3.1.2.1. Определить, что цена агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и *, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 14 458 560 (четырнадцать миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят) руб./мес., без учета НДС, и может быть уточнена в пределах 20%.

3.1.2.2. Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и * (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора * – «Принципал»,

ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Агент».

Предмет Договора Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению, от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и обеспечению участия Принципала в отношениях, возникающих в процессе производства электрической и тепловой энергии мощности, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической и тепловой энергии и мощности, в том числе с использованием производственных и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании Принципалу, а также в отношениях связанных с обращением электрической энергии и (или) тепловой энергии и (или) мощности на рынках электрической энергии и мощности и рынке тепловой энергии.

Подробный перечень оказываемых Агентом услуг определяется в поручении.

Цена Договора Не превысит 14 458 560 (четырнадцать миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят) руб./мес., без учета НДС, и может быть уточнена в пределах 20%.

Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * в силу косвенного владения долями в уставном капитале *, и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *.

3.1.3.1. Определить, что цена агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и *, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 9 164 580 (девять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят) руб./мес., без учета НДС, и может быть уточнена в пределах 20%.

3.1.3.2. Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и * (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора * – «Принципал»,

ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Агент».

Предмет Договора Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению, от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и обеспечению участия Принципала в отношениях, возникающих в процессе производства электрической и тепловой энергии мощности, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической и тепловой энергии и мощности, в том числе с использованием производственных и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании Принципалу, а также в отношениях связанных с обращением электрической энергии и (или) тепловой энергии и (или) мощности на рынках электрической энергии и мощности и рынке тепловой энергии.

Подробный перечень оказываемых Агентом услуг определяется в поручении.

Цена Договора Не превысит 9 164 580 (девять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят) руб./мес., без учета НДС, и может быть уточнена в пределах 20%.

Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * в силу косвенного владения долями в уставном капитале *, и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *.

3.1.4.1. Определить, что цена агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и *, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 18 501 975 (восемнадцать миллионов пятьсот одна тысяча девятьсот семьдесят пять) руб./мес., без учета НДС, и может быть уточнена в пределах 20%.

3.1.4.2. Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и * (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора * – «Принципал»,

ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Агент».

Предмет Договора Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению, от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и обеспечению участия Принципала в отношениях, возникающих в процессе производства электрической и тепловой энергии мощности, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической и тепловой энергии и мощности, в том числе с использованием производственных и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании Принципалу, а также в отношениях связанных с обращением электрической энергии и (или) тепловой энергии и (или) мощности на рынках электрической энергии и мощности и рынке тепловой энергии.

Подробный перечень оказываемых Агентом услуг определяется в поручении.

Цена Договора Не превысит 18 501 975 (восемнадцать миллионов пятьсот одна тысяча девятьсот семьдесят пять) руб./мес., без учета НДС, и может быть уточнена в пределах 20%.

Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * в силу косвенного владения долями в уставном капитале *, и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *.

3.1.5.1. Определить, что цена агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и *, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 5 131 110 (пять миллионов сто тридцать одна тысяча сто десять) руб./мес., без учета НДС, и может быть уточнена в пределах 20%.

3.1.5.2. Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и * (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора * – «Принципал»,

ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Агент».

Предмет Договора Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению, от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и обеспечению участия Принципала в отношениях, возникающих в процессе производства электрической и тепловой энергии мощности, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической и тепловой энергии и мощности, в том числе с использованием производственных и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании Принципалу, а также в отношениях связанных с обращением электрической энергии и (или) тепловой энергии и (или) мощности на рынках электрической энергии и мощности и рынке тепловой энергии.

Подробный перечень оказываемых Агентом услуг определяется в поручении.

Цена Договора Не превысит 5 131 110 (пять миллионов сто тридцать одна тысяча сто десять) руб./мес., без учета НДС, и может быть уточнена в пределах 20%.

Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * в силу прямого владения долями в уставном капитале * и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *.

3.1.6.1. Определить, что цена агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и *, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 75 000 (семьдесят пять тысяч) руб./мес., без учета НДС, и может быть уточнена в пределах 20%.

3.1.6.2. Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и * (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора * – «Принципал»,

ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Агент».

Предмет Договора Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению, от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и обеспечению участия Принципала в отношениях, возникающих в процессе производства электрической и тепловой энергии мощности, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической и тепловой энергии и мощности, в том числе с использованием производственных и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании Принципалу, а также в отношениях связанных с обращением электрической энергии и (или) тепловой энергии и (или) мощности на рынках электрической энергии и мощности и рынке тепловой энергии.

Подробный перечень оказываемых Агентом услуг определяется в поручении.

Цена Договора Не превысит 75 000 (семьдесят пять тысяч) руб./мес., без учета НДС, и может быть уточнена в пределах 20%.

Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * в силу прямого владения долями в уставном капитале *, и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *.

3.2.1. Дать согласие на заключение соглашения о передаче договора на оказание юридических услуг между ПАО «ЭЛ5-Энерго», * и * (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения * – «Заказчик»,

* – «Первоначальный Исполнитель»,

ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Новый Исполнитель».

Предмет Соглашения Передача прав и обязанностей по договору об оказании юридических услуг между * и * № 210059 от 30.11.2021 («Договор») в соответствии со ст. 392.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предмет Договора: юридические услуги по вопросам правового характера, возникающим в процессе хозяйственной деятельности *.

Срок оказания услуг по Договору: до 31.12.2025 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год.

Цена услуг по Договору состоит из:

- фиксированной части ежемесячного вознаграждения в размере 1 139 060,00 руб., не считая НДС;

- переменной части вознаграждения (возмещаемых расходов – почтовые и командировочные расходы);

- вознаграждение за оказание услуг по представлению интересов Заказчика в судах и (или) на стадии исполнения судебного акта на базе расценок - Приложение № 2 к Договору;

- вознаграждение за исполнение отдельного поручения в размере 1% от суммы заключенного c привлечённым третьим лицом договора об оказании юридических услуг.

Цена Соглашения Передача прав и обязанностей осуществляется безвозмездно.

Срок действия Соглашения Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * и * в силу прямого владения акциями в уставных капиталах * и *, и (ii) контролирующим лицом * в силу косвенного владения долями в уставном капитале *.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru