ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "НОРД-ОВОЩ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НОРД-ОВОЩ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195067, Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д.63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802493828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804080182
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03918-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7804080182
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Лица, присутствующие на заседании Совета директоров:
- Бардашевич Оксана Владимировна
- Ковальчук Михаил Степанович
- Репетун Кирилл Олегович
- Серов Павел Александрович
- Штулас Александр Валерьевич
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О расторжении договора на ведение реестра акционеров Общества с АО «РТ-Регистратор»:
«ЗА» - Бардашевич Оксана Владимировна, Ковальчук Михаил Степанович, Репетун Кирилл Олегович, Серов Павел Александрович, Штулас Александр Валерьевич.
«Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Итого: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении нового регистратора Общества и условий договора на ведение реестра акционеров с АО ВТБ Регистратор»:
«ЗА» - Бардашевич Оксана Владимировна, Ковальчук Михаил Степанович, Репетун Кирилл Олегович, Серов Павел Александрович, Штулас Александр Валерьевич.
«Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Итого: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О расторжении договора на ведение реестра акционеров Общества с АО «РТ-Регистратор» принятое решение:
«Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 25-РТ/ОПС/2021 от 09.04.2021 года, заключенный с Акционерным обществом «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790).»
По второму вопросу повестки дня «Об утверждении нового регистратора Общества и условий договора на ведение реестра акционеров с АО ВТБ Регистратор» принятое решение:
«1. Утвердить регистратором Общества Акционерное общество ВТБ Регистратор, ИНН: 5610083568, ОГРН: 1045605469744.
2. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом ВТБ Регистратор.
3. Уполномочить Генерального директора Общества подписать договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом ВТБ Регистратор».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04.08.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04.08.2025, Протокол № 05-2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03918-J
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.02.1999 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JT5N9.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Репетун Кирилл Олегович
3.2. Дата подписи: 04.08.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия