ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Авто Финанс Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Авто Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; https://www.autofinancebank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 членов Совета директоров из 10. Кворум имелся.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 2:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 3:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 4:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 5:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 6:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 7:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 8:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 9:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1:
На основании рекомендаций Комитета по вознаграждениям Совета директоров от 23.07.2025 и в соответствии с пунктом 16.1.38 Устава Банка в связи с приближающимся окончанием срока полномочий избрать [o] на должность Заместителя Председателя Правления, а также продлить его полномочия в качестве члена Правления на срок с 22.08.2025 до 22.08.2026 включительно с сохранением предоставления ему права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации.
Уполномочить [o] или лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления Банка, подписать от имени Банка уведомление, предоставляемое в Банк России в этой связи, а также все иные необходимые документы.
Вопрос № 2:
На основании рекомендаций Комитета по вознаграждениям Совета директоров от 23.07.2025 и в соответствии с пунктом 16.1.38 Устава Банка избрать [o] на должность Заместителя Председателя Правления, Директора по управлению рисками, без предоставления ему возможности временного исполнения обязанностей Председателя Правления и без предоставления ему права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка.
Продлить полномочия [o] в качестве члена Правления Банка сроком на 3 года.
Уполномочить [o] или лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления Банка, подписать от имени Банка уведомление, предоставляемое в Банк России в этой связи, а также все иные необходимые документы.
Вопрос № 3:
На основании рекомендаций Комитета по рискам и контролю Совета директоров от 24.07.2025 и в соответствии с п. 16.1.50 Устава Банка принять к сведению отчет о выполнении Службой внутреннего аудита утвержденного плана проверок и принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 1 полугодие 2025 года (Приложение № 1 к Протоколу).
Вопрос № 4:
На основании рекомендаций Комитета по рискам и контролю Совета директоров от 24.07.2025 и в соответствии с п.п. 16.1.33 - 16.1.34 Устава Банка принять к сведению отчет о значимых рисках и результаты выполнения ВПОДК за 2 квартал 2025 года, в том числе результаты стресс-тестирования значимых рисков, капитала и обязательных нормативов (Приложение № 2 к Протоколу).
Вопрос № 5:
На основании рекомендаций Комитета по рискам и контролю Совета директоров от 24.07.2025 утвердить обновленные лимиты и сигнальные значения уровней риск-аппетита, планового (целевого) уровня и структуры капитала, планового (целевого) уровня достаточности капитала и структуры рисков, лимитов риска по направлениям деятельности, а также видам значимых рисков на 2025 год (Приложение № 3 к Протоколу).
Вопрос № 6:
На основании рекомендаций Комитета по рискам и контролю Совета директоров от 24.07.2025 и в соответствии с п. 16.1.34 Устава Банка принять к сведению отчет по управлению операционным риском за 2 квартал 2025 года в АО «Авто Финанс Банк» (Приложение № 4 к Протоколу) и отчет по управлению операционным риском за 2 квартал 2025 года по банковской группе (Приложение № 5 к Протоколу).
Вопрос № 7:
На основании рекомендаций Комитета по рискам и контролю Совета директоров от 24.07.2025 и в соответствии с п. 16.1.53 Устава Банка принять к сведению отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и/или манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за 2 квартал 2025 года (Приложение № 6 к Протоколу).
Вопрос № 8:
На основании рекомендаций Комитета по вознаграждения Совета директоров от 23.07.2025 принять к сведению отчет о результатах проведения независимой оценки системы оплаты труда в соответствии с Инструкцией Банка России от 17.06.2014 № 154-И (Приложение № 7 к Протоколу).
Вопрос № 9:
На основании рекомендаций Комитета по рискам и контролю Совета директоров от 24.07.2025 и в соответствии с п. 16.1.30 Устава Банка утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Банка:
- Кредитная политика по розничному финансированию, № АФ/RN-2013-0609, версия 25 (Приложение № 8 к Протоколу);
- Политика по взысканию просроченной задолженности с заемщиков-физических лиц, № АФ/RN-2013-0206, версия 11 (Приложение № 9 к Протоколу).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31.07.2025.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04.08.2025, № 6/2025.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (МЧД номер 46C97F42-B24F-49C8-BC29-2B6FDF8BA2A5)
А.С. Шматова
3.2. Дата 04.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия