ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Агропромстрой" - Иное сообщение

Иное сообщение.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Объединение Агропромстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672038 г. Чита ул. Красной Звезды 51а

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501168496

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536035209

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21682-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7536035209

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.08.2025

2. Содержание сообщения

ОТЧЕТ

об итогах голосования

общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Объединение Агропромстрой»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): открытое акционерное общество «Объединение Агропромстрой»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 672038 г. Чита, улица Красной Звезды, 51 а

Адрес Общества: 672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Красной Звезды, д.51 а, к. А

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание

Вид заседания: Повторное годовое

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02.06.2025

Тип голосующих акций: Акции обыкновенные и акции привилегированные

Дата проведения заседания: 04.08.2025

Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): 672038, г. Чита, ул. Красной Звезды, 51 а.

Время начала регистрации: 12:00

Время открытия заседания: 13:00

Время окончания регистрации: 13:20

Время закрытия заседания: 13:23

Дата составления протокола: 05.08.2025

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Карпова Людмила Александровна, по доверенности № № 271-24 от 12.12.2024 г.

На 13:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 5 960 голосов, что составляет 38.0199% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.

Кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2024год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2024 года.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2024 года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Объединение Агропромстрой».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Объединение Агропромстрой».

6. О нормативах годового вознаграждения членам наблюдательного Совета общества.

7. О нормативах годового вознаграждения членам ревизионной комиссии.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета за 2024год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 15 676

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 15 676

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 5 960

Кворум (%) 38.0199

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет за 2024 год.*

* Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании

ЗА 5 929 99.4799

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 31 0.5201

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2024 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 15 676

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 15 676

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 5 960

Кворум (%) 38.0199

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2024 года.*

* Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании

ЗА 5 929 99.4799

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 31 0.5201

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2024 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 15 676

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 15 676

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 5 960

Кворум (%) 38.0199

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Распределить чистую прибыль ОАО «Агропромстрой» по результатам отчетного 2024 года. Дивиденды по акциям Общества за 2024 год не объявлять, не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании

ЗА 5 929 99.4799

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 31 0.5201

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Объединение Агропромстрой».»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 109 732

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 109 732

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 41 720

Кворум (%) 38.0199

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Наблюдательный совет ОАО «Объединение Агропромстрой» в составе: Суворов Александр Николаевич, Подлопушный Геннадий Иванович, Цыренжапов Бальжинима Дашиевич, Ильина Нина Леонтьевна, Филиппова Нэлли Константиновна, Ланцова Надежда Владимировна, Прокопенко Андрей Михайлович.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1. Суворов Александр Николаевич 5 929

2. Подлопушный Геннадий Иванович 6 029

3. Цыренжапов Бальжинима Дашиевич 5 929

4. Ильина Нина Леонтьевна 5 979

5. Филиппова Нэлли Константиновна 5 929

6. Ланцова Надежда Владимировна 5 929

7. Прокопенко Андрей Михайлович 5 996

ПРОТИВ всех кандидатов: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Нераспределенные голоса: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования избраны: Подлопушный Геннадий Иванович, Прокопенко Андрей Михайлович, Ильина Нина Леонтьевна, Суворов Александр Николаевич, Цыренжапов Бальжинима Дашиевич, Филиппова Нэлли Константиновна, Ланцова Надежда Владимировна.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5. «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Объединение Агропромстрой».»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 15 676

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 14 519

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 4 803

Кворум (%) 33.0808

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию ОАО «Объединение Агропромстрой» в составе: Шиховцева Валентина Рюриковна, Константинова Людмила Парфеновна, Беленец Елена Сергеевна.» голоса распределились следующим образом.

№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.

1. Шиховцева Валентина Рюриковна 4 772 99.3546% 0 0.0000% 31 0.6454% 0 0.0000%

2. Константинова Людмила Парфеновна 4 772 99.3546% 0 0.0000% 31 0.6454% 0 0.0000%

3. Беленец Елена Сергеевна 4 803 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

На основании итогов голосования избраны: Беленец Елена Сергеевна, Шиховцева Валентина Рюриковна, Константинова Людмила Парфеновна.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «О нормативах годового вознаграждения членам наблюдательного Совета общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 15 676

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 15 676

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 5 960

Кворум (%) 38.0199

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения: «Оплатить по 1500 рублей каждому члену наблюдательного совета, за работу в каждом заседании наблюдательного совета.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании

ЗА 5 929 99.4799

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 31 0.5201

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «О нормативах годового вознаграждения членам ревизионной комиссии.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 15 676

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 15 676

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 5 960

Кворум (%) 38.0199

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения: «Оплатить за проверку финансово-хозяйственной деятельности 2024 года по 2000 рублей каждому члену ревизионной комиссии.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании

ЗА 5 929 99.4799

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 31 0.5201

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Председатель собрания Подлопушный Г.И.

Секретарь собрания Мадебадзе Е.Р.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Суворов Александр Николаевич

3.2. Дата подписи: 05.08.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru