ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, ул Социалистическая, д. 14, литера А, помещ. 31-Н, ОФИС 808 КОМ. 6,7,8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247800106938

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840116170

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08281-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39294

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 09 октября 2025 года в 15 часов 15 минут по московскому времени.

Адрес проведения: г.Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А, БЦ «Оптима», 4 этаж, офис 4-011.

Акционер вправе воспользоваться на собрании сервисом электронного голосования в Личном кабинете акционера, расположенном на сайте держателя реестра - www.vtbreg.ru. Дата окончания приема заполненных бюллетеней, электронная форма которых будет заполнена в Личном кабинете акционера: 06 октября 2025 года.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в Собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с номинальным держателем.

2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 15 часов 00 минут по московскому времени.

2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.

2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 августа 2025 года.

2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О назначении аудиторской организации Общества.

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

3. Об увеличении количественного состава Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества

6. О внесении изменений в Устав Общества.

2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 14, литера А, пом. 31-Н, офис 808, ком. 6,7,8.

Информация (материалы) также будет доступна для ознакомления лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, представляет ему копии документов. Плата, взимаемая Обществом за представление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственные регистрационные номера 1-01-08281-G, 1-01-08281-G-001D.

2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО «Цифровые привычки» 04 августа 2025 года, протокол № 13 от 04.08.2025.

2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

А.С. ЕЛИЗАРЬЕВ

3.2. Дата 05.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru