Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Группа Рубитех" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Рубитех"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул Годовикова, д. 9, стр. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700811445

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717174279

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16982-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39333

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания (проводимого в форме заочного голосования) совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

В соответствии с п. 30.8 Устава Общества, кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее 1/2 (половины) от числа избранных членов Совета директоров. Количество избранных 30.06.2025 годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества (протокол №5 от 02.07.2025) членов Совета директоров – 9 (девять). Полномочия 1 (одного) члена Совета директоров добровольно прекращены им 25.07.2025 в связи с поступившим от него 24.07.2025 заявлением. Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров, 8 (восемь). Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров, принявшим участие в заседании (заочном голосовании) Совета директоров Общества по вопросам повестки дня, 8 (восемь). Кворум для проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции Совета директоров Общества.

По вопросу №8 повестки дня: «О принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой к внеочередному голосованию для принятия решений Общим собранием акционеров Общества»

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 8.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №9 повестки дня: «О рекомендациях Общему собранию акционеров на внеочередном заочном голосовании относительно размера дивиденда по акциям по итогам первого полугодия 2025 года»

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 8.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и порядок ее предоставления (Приложение № 1 к Протоколу).

2. Утвердить рекомендуемый Советом директоров Общества проект решения по вопросу повестки дня ВОСА (Приложение № 2 к Протоколу).

3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня ВОСА (Приложение № 3 к Протоколу).

Определить, что бюллетень для голосования по вопросам повестки дня ВОСА направляется не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения ВОСА каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, заказным письмом.

При определении кворума и подведении итогов голосования на ВОСА учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными по адресу:

• 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Годовикова, д. 9 стр. 17 (ПАО «Группа Рубитех»),

и полученными или электронная форма которых заполнена не позднее 05 сентября 2025 года включительно.

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: https://lk.rrost.ru/Account/LogOn?returnUrl=%2F

4. Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня ВОСА, которая направляется в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 4 к Протоколу).

5. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении ВОСА: «Сообщение акционерам ПАО «Группа Рубитех» о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров» (Приложение №5 к Протоколу). Определить, что Сообщение акционерам о проведении ВОСА должно быть размещено на сайте Общества https://rubytech.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 августа 2025 года.

Рекомендовать Общему собранию акционеров при внеочередном заочном голосовании принять следующее решение:

«Из чистой прибыли, полученной Обществом по результатам первого полугодия 2025 года в размере 2 343 450 411 рублей 76 копеек, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 17 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года, часть чистой прибыли в размере 2 002 105 258 руб. 82 коп. направить на выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года, а именно:

Выплатить дивиденды за первое полугодие 2025 года по обыкновенным акциям Общества в размере 6 рублей 34 копейки на одну акцию. Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 сентября 2025 года.

Установить срок выплаты дивидендов:

- номинальным держателям - не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.»

2.3. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 августа 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 августа 2025 года, Протокол № 13.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16982-А от 27.11.2024, ISIN RU000A10ANK0, CFI ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.А. Ведёхин

3.2. Дата 05.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru