Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО БСКБ - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "БРЯНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023201060410

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3232001722

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42078-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3232001722

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.08.2025

2. Содержание сообщения

Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: Решения общих собраний участников (акционеров) от 25.06.2025

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{C97BF16F-BA96-4244-9637-19E78DE4DF95}.uif

Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: корректировка информации связанна с дополнительным раскрытием информации в принятом Общим собранием участников (акционеров) решении по вопросу №9 о принятии решения о последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно об условиях сделки.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное) внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 21 июня 2025 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136.

Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется 67.7364%

Общее собрание участников (акционеров) проведено на основании решения Совета директоров Публичного акционерного общества «Брянское специальное конструкторское бюро», протокол №161 от 20 мая 2025 года. Протокол составлен 20 мая 2025 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания участников (акционеров) Публичного акционерного общества «Брянское специальное конструкторское бюро» – 31 мая 2025 года.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2024 года.

4. Об избрании членов совета директоров Общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

7. Об утверждении Устава публичного акционерного общества «Брянское специальное конструкторское бюро» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Брянское специальное конструкторское бюро» в новой редакции.

9. О принятии решения о последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1: «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 161 947

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 161 947

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 109 697

Наличие кворума: имеется 67.7364%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 109 697 (100.0000%)

«Против» - 0 (0.0000%)

«Воздержался» - 0 (0.0000%)

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год».

Вопрос 2: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума: имеется 67.7364%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 109 697 (100.0000%)

«Против» - 0 (0.0000%)

«Воздержался» - 0 (0.0000%)

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год».

Вопрос 3: «О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2024 года».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума: имеется 67.7364%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 109 697 (100.0000%)

«Против» - 0 (0.0000%)

«Воздержался» - 0 (0.0000%)

Принятое решение: «Чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2024 года в размере 16 502 072,45 (Шестнадцать миллионов пятьсот две тысячи семьдесят два) рубля 45 копеек не распределять, оставить не распределенной. Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать».

Вопрос 4: «Об избрании членов совета директоров Общества».

Голосование проводится кумулятивно.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 133 629

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 767 879

Наличие кворума: имеется 67.7364%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования:

«За»

Кандидаты:

ФИО 1* – 111 023

ФИО 2* – 109 476

ФИО 3* – 109 476

ФИО 4* – 109 476

ФИО 5* – 109 476

ФИО 6* – 109 476

ФИО 7* – 109 476

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0

Принятое решение: «Избрать совет директоров Общества в составе:

1. *;

2. *;

3. *;

4. *;

5. *;

6. *;

7. *».

* - Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос 5: «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 109 555

Наличие кворума: имеется 67.7080%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: ФИО 1*

«За» - 109 555 (100.0000%)

«Против» - 0 (0.0000%)

«Воздержался» - 0 (0.0000%)

Кандидат: ФИО 2*

«За» - 109 555 (100.0000%)

«Против» - 0 (0.0000%)

«Воздержался» - 0 (0.0000%)

Кандидат: ФИО 3*

«За» - 109 555 (100.0000%)

«Против» - 0 (0.0000%)

«Воздержался» - 0 (0.0000%)

Принятое решение: «Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1.*;

2.*;

3.*».

Вопрос 6: «О назначении аудиторской организации Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума: имеется 67.7364%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 109 697 (100.0000%)

«Против» - 0 (0.0000%)

«Воздержался» - 0 (0.0000%)

Принятое решение: «Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год организацию-победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год».

Вопрос 7: «Об утверждении Устава публичного акционерного общества «Брянское специальное конструкторское бюро» в новой редакции».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума: имеется 67.7364%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 109 697 (100.0000%)

«Против» - 0 (0.0000%)

«Воздержался» - 0 (0.0000%)

Принятое решение: «Утвердить Устава публичного акционерного общества «Брянское специальное конструкторское бюро» в новой редакции».

Вопрос 8: «Об утверждении Положения о ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Брянское специальное конструкторское бюро» в новой редакции».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума: имеется 67.7364%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 109 697 (100.0000%)

«Против» - 0 (0.0000%)

«Воздержался» - 0 (0.0000%)

Принятое решение: «Утвердить Положения о ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Брянское специальное конструкторское бюро» в новой редакции».

Вопрос 9: «О принятии решения о последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 57 807

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 557

Наличие кворума: имеется 9.6130%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 5 557 (100.0000%)

«Против» - 0 (0.0000%)

«Воздержался» - 0 (0.0000%)

Принятое решение: «Принять решение о последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договора аренды объекта недвижимого имущества №189/483 от 21.09.2017 с учетом дополнительных соглашений №1 от 31.10.2017, №2 от 12.02.2019, №3 от 10.12.2021, №4 от 10.02.2023, №5 от 30.11.2024, №6 от 15.05.2025 и договора аренды недвижимого имущества №189/508 от 01.11.2020 с учетом дополнительных соглашений №1 от 10.12.2021, №2 от 10.02.2023, №3 от 30.11.2023, №4 от 15.05.2025 между * (Арендодатель) и ПАО «БСКБ» (Арендатор) на следующих условиях:

Стороны взаимосвязанных сделок: Арендодатель – *, Арендатор – ПАО «БСКБ»;

Общая цена взаимосвязанных сделок: 34 037 376 (тридцать четыре миллиона тридцать семь тысяч триста семьдесят шесть тысяч) рублей 19 копеек;

Лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки и основания заинтересованности:

* признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как оно является контролирующим лицом * и ПАО «БСКБ».

1. Договор аренды объекта недвижимого имущества №189/483 от 21.09.2017 с учетом дополнительных соглашений №1 от 31.10.2017, №2 от 12.02.2019, №3 от 10.12.2021, №4 от 10.02.2023, №5 от 30.11.2024, №6 от 15.05.2025.

Предмет договора: Аренда объекта недвижимого имущества – передача Арендодателем во временное владение и пользование (аренду) Арендатору нежилого здания корпуса электроэлементов №14 общей площадью 2 749,50 кв.м., расположенного по адресу: * (далее – Объект).

Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным 24 апреля 2012 года * (в Едином государственном реестре права на недвижимое имущество и сделок с ним запись о регистрации № *). Арендатор имеет право использовать объект недвижимого имущества под производственную деятельность.

Срок действия договора: Договор действует в течение 10 лет с момента его подписания Сторонами и вступает в силу со дня государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта и государственной регистрации, и действует до 19 октября 2027 года включительно. В части осуществления взаиморасчетов Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

Сумма арендной платы в месяц составит 483 912 (Четыреста восемьдесят три тысячи девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере – 80 652 (Восемьдесят тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек.

Порядок расчетов: Уплата арендной платы производится Арендодателем ежемесячно путем перечисления в безналичном порядке денежных средств на расчетный счет Арендодателя в течение первых пяти рабочих дней месяца оказания услуг (аренды). Ежемесячная арендная плата включает в себя плату за право пользования на условиях аренды нежилым помещением площадью 2 749,50 кв.м. корпуса электроэлементов №14, расположенного по адресу: *. Арендная плата не включает в себя и иные услуги.

Дополнительные взносы: Одновременно с уплатой первого фиксированного платежа Арендатор вносит на расчетный счет Арендодателя гарантийный взнос, составляющий 170 035 (Сто семьдесят тысяч тридцать пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 25 937 (Двадцать пять тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 54 копейки. Сумма гарантийного взноса подлежит зачету при расчетах за последний месяц аренды.

В соответствии с дополнительным соглашением №6 от 15.05.2025 внесены следующие изменения:

Руководствуясь Положением об аренде недвижимого имущества *, утвержденным Решением единственного акционера * от 28.06.2024г. №12 (пункт 2.3.), договором аренды объекта недвижимого имущества №189/483 от 21.09.2017г. (пункт 3.7.) и на основании отчета № 009/1-01-2025Б от 27.02.2025г. об определении рыночной стоимости права пользования на условиях договора аренды недвижимым имуществом, Стороны пришли к согласию изменить сумму арендной платы - пункт 3.1. договора № 189/483 от 21.09.2017.

Цена договора: 31 221 680 (Тридцать один миллион двести двадцать одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей 09 копеек, что составляет 13,1% балансовой стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Договор аренды объекта недвижимого имущества №189/508 от 01.11.2020 с учетом дополнительных соглашений №1 от 10.12.2021, №2 от 10.02.2023, №3 от 30.11.2023, №4 от 15.05.2025.

Предмет договора: Аренда объекта недвижимого имущества – передача Арендодателем во временное владение и пользование (аренду) Арендатору нежилого помещения площадью 482,00 кв.м. части 1-го этажа корпуса №10 в осях Г-И 17-20, расположенного по адресу: * (далее – Объект).

Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным 27 апреля 2012 года * (в Едином государственном реестре права на недвижимое имущество и сделок с ним запись о регистрации № *). Арендатор имеет право использовать объект недвижимого имущества под производственную деятельность.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта и действует до 31 октября 2025 года включительно. В части осуществления взаиморасчетов Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

Сумма арендной платы в месяц составит 64 106 (Шестьдесят четыре тысячи сто шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере - 10 684 (Десять тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 33 копейки.

Условия изменения арендной платы: Арендная плата может быть изменена Арендодателем в одностороннем порядке, но не чаще одного раза в год и не более чем на официально опубликованный индекс потребительских цен при отсутствии актуального отчета об оценке. В случае наличия актуального отчета об оценке арендная плата может быть изменена на новую рыночную цену по новому отчету оценщика.

Порядок расчетов: Уплата арендной платы производится Арендодателем в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя до первого числа расчетного месяца без выставления счета. Ежемесячная арендная плата включает в себя плату за право пользования на условиях аренды нежилым помещением площадью 482,00 кв.м. части 1-го этажа корпуса №10 в осях Г-И 17-20, расположенного по адресу: *. Арендная плата не включает в себя коммунальные платежи и иные услуги.

Дополнительные взносы: Одновременно с уплатой первого фиксированного платежа Арендатор вносит на расчетный счет Арендодателя гарантийный взнос, составляющий 41 452 (Сорок одну тысячу четыреста пятьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20% - 6 908 (Шесть тысяч девятьсот восемь) рублей 67 копеек. Сумма гарантийного взноса подлежит зачету при расчетах за последний месяц аренды.

В соответствии с Дополнительным соглашением №4 от 15.05.2025 внесены следующие изменения:

Руководствуясь Положением об аренде недвижимого имущества *, утвержденным Решением единственного акционера * от 28.06.2024г. №12 (пункт 2.3.), договором аренды объекта недвижимого имущества №189/508 от 01.11.2020г. (пункт 3.7.) и на основании отчета № 009-01-2025Б от 27.02.2025г. об определении рыночной стоимости права пользования на условиях договора аренды недвижимым имуществом, Стороны пришли к согласию изменить сумму арендной платы - пункт 3.1. договора № 189/508 от 01.11.2020.

Цена договора: 2 815 696 (Два миллиона восемьсот пятнадцать тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 10 копеек, что составляет 1,1% балансовой стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.06.2025г. Протокол №1.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42078-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009г.

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А».

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-42078-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сергей Николаевич Погорельцев

3.2. Дата: 06.08.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru