ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400001650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7421000200
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00493
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780; https://chelinvest.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента – 06 августа 2025 года (протокол № 165).
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 07 августа 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. Отчет Председателя Правления о результатах работы Банка на 01.07.2025г.
2. О созыве общего Собрания акционеров. Принятие решений по вопросам подготовки:
– утверждение способа принятия решения общим Собранием акционеров;
– утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования;
– установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров;
– утверждение повестки дня;
– о перечне информации (материалов), представляемой акционерам;
– утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
– определение почтовых адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени;
– утверждение секретаря общего Собрание акционеров.
3. О выплате дивидендов по акциям Банка за 6 месяцев 2025 года.
4. О предложении установления даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. О работе Комитета по вознаграждению.
6. О работе Комитета по управлению рисками.
7. О работе Банка по управлению рисками. Об отчетах о значимых видах риска, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала, о соблюдении установленных лимитов на капитал, о соблюдении показателей склонности к риску (аппетита к риску) Банка на 01.07.2025г. и Группы на 01.04.2025г. и 01.07.2025г.
8. Утверждение контрольных показателей уровня операционного риска.
9. Утверждение целевых показателей операционной надежности.
10. Отчет начальника СВА о результатах работы СВА в текущем году. О постановке внутреннего контроля в Банке в текущем году.
11. Об утверждении новой редакции Положения о дивидендной политике ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
12. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по аудиту ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
13. О списании безнадежной задолженности.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10600493В, дата его государственной регистрации - 16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на получение дивидендов:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4;
-акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20100493В, дата его государственной регистрации - 16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWK2.
3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.М. БУРЦЕВ
3.2. Дата 06.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия