ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АЛЬФА-БАНК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное)): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05 августа 2025 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.

Голосование по вопросам повестки дня заочного голосования проводилось в том числе путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru/.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по вопросам повестки дня:

1 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

1 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по вопросам повестки дня:

1 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

Кворум имелся по 1 вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О выплате дивидендов по размещенным акциям Банка из нераспределенной прибыли прошлых лет.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

На основании справки Главного бухгалтера Банка от 11 июля 2025 года и рекомендаций Совета директоров Банка выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Банка из нераспределённой прибыли прошлых лет в размере 28 061 003 423.16 рублей. Определить размер дивиденда на 1 (одну) размещенную обыкновенную акцию Банка в размере 470.92 рублей. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 17 августа 2025 года. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 02-2025 от 06 августа 2025 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления по привлечениям на локальном рынке капитала (Доверенность №4/2662Д от 18.10.2024)

А.Е. Егоров

3.2. Дата 06.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru