ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Калибр" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Калибр».

2. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров.

3. Определение формы, даты, места, времени проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

4. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

5. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

6. Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

8. Утверждение формы и текста сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

9. Утверждение рекомендаций внеочередному заседанию общего собрания акционеров ПАО «Калибр» по выплате (объявлению) дивидендов ПАО «Калибр» по результатам полугодия 2025 г.

10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Калибр» и порядок ее предоставления.

12. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: «О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Калибр».

Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров ПАО «Калибр», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

По вопросу № 2 повестки дня: «Определение способа принятия решений общим собранием акционеров». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

По вопросу № 3 повестки дня: «Определение формы, даты, места, времени проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества».

Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров ПАО «Калибр» «10» сентября 2025 г. по адресу: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, ПАО «Калибр», конференц-зал, подъезд 2, цокольный этаж. Время проведения собрания - 13:00; начало регистрации акционеров – 12:00; форма проведения – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров».

Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – «16» августа 2025 г.

По вопросу № 5 повестки дня: «Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования».

Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, ПАО «Калибр». Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «07» сентября 2025 г.

По вопросу № 6 повестки дня: «Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества».

Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Калибр» по результатам полугодия 2025 года.

По вопросу № 7 повестки дня: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества».

Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Определить, что сообщение о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров доводится, до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись, не позднее «20» августа 2025 г.

По вопросу № 8 повестки дня: «Утверждение формы и текста сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества».

Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Утвердить форму и текст сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

По вопросу № 9 повестки дня: «Утверждение рекомендаций внеочередному заседанию общего собрания акционеров ПАО «Калибр» по выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО «Калибр» по результатам полугодия 2025 года».

Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Рекомендовать внеочередному заседанию общего собрания акционеров ПАО «Калибр» принять решение:

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам полугодия 2025 года по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Калибр» из чистой прибыли Общества, в денежной форме, в размере

18 468 441,60 (Восемнадцать миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч четыреста сорок один рубль 60 копеек) рублей, что составляет 16,80 (Шестнадцать рублей 80 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 24.09.2025 г.

По вопросу № 10 повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества».

Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

По вопросу № 11 повестки дня: «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Калибр» и порядок ее предоставления».

Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному заседанию общего собрания акционеров ПАО «Калибр», и порядок ее предоставления:

- Сведения о Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества;

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных Обществах» функции Счетной комиссии на общем собрании акционеров общества должен выполнять регистратор - АО «РДЦ ПАРИТЕТ».

- Сообщение акционерам о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества;

- Проекты решений общего собрания акционеров;

- Бюллетени для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества;

- Протокол (Выписка из Протокола) заседания Совета директоров о подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров;

- бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Калибр» за 6 месяцев 2025 года;

- Рекомендации Совета директоров Общества по выплате (объявлению) дивидендов по результатам полугодия 2025 года;

Обеспечить акционерам возможность ознакомиться с указанной информацией (материалами), по адресу: г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 16, ПАО «Калибр», с «21» августа 2025 г., в помещении юридического отдела ПАО «Калибр», по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

По вопросу № 12 повестки дня: «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества».

Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Утвердить, рекомендуемые Советом директоров Общества, проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к Протоколу).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.08.2025г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.08.2025г., № 15.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Л. Мусатов

3.2. Дата 07.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru