ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Лазерные системы" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Лазерные системы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198515, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Стрельна, ул Связи, д. 28, к. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187847309913
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7819039902
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24647-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39187
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствовавших на заседании – 5 человек.
В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.17 Устава Общества Заседание Совета директоров, правомочно (имеет кворум), если в нем
принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества или члены Совета директоров направили письменные мнения. На заседании Совета директоров присутствовали 5 (пять) членов Совета директоров Общества из 7 (Семи). Кворум имелся, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Утверждение кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества на внеочередном заседании общего собрания акционеров»:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Утверждение проектов решений внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.»:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества.»:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принято решение 1: рассмотреть предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и утвердить следующих кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров:
Информация о кандидатах в Совет директоров Общества не раскрывается в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Принято решение 2: Утвердить проект решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к Протоколу).
Принято решение 3:Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.08.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.08.2025, Протокол № 5/2025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Н. Васильев
3.2. Дата 06.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия