Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЛЮБАНЬ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЮБАНЬ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187051, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Любань, проспект Мельникова, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893127

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716000489

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10903-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=687

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.08.2025

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента

Обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10903-J, дата гос. регистрации 13.12.2001 г.

05 августа 2025 года проведено внеочередное заседание общего собрания акционеров, о чем составлен Протокол № 2в от 06.08.2025 г.

2.1. Вид заседания: внеочередное.

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование

2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 13 июля 2025 года.

2.4. Дата проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 05 августа 2025 года.

2.5. Место приема заполненных бюллетеней: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д.1.

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1, АО «ЛЮБАНЬ».

2.6. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, № гос. рег. 1-01-10903-J, дата государственной регистрации выпуска акций: 13.12.2001 г.

2.7. Кворум для принятия решений общим собранием:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 206 267.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по 1-3 вопросам: 206 267.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1-3 вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» – 206 267.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заочном голосовании, по 1-3 вопросам повестки дня –162 768.

Кворум для принятия решения общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня имелся.

2.8. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О последующем одобрении сделки по заключению между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 550B01A502LZMF от «18» июня 2025 года на сумму 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек.

2. О последующем одобрении сделки по заключению между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО Сбербанк последующего договора залога № ДЗ01_550B01A502LZMF от «25» июня 2025 года на сумму 59 408 872 (пятьдесят девять миллионов четыреста восемь тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 25 копеек в обеспечение исполнения обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 550B01A502LZMF от «18» июня 2025 года, заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО Сбербанк на сумму 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек.

3. О последующем одобрении изменений условий ранее одобренной сделки по заключению между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО Сбербанк Договора Дополнительного соглашения №1, дата формирования «19» июня 2025 года к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №550B01A502LZMF, дата формирования «18» июня 2025 года, на сумму 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек.

2.9. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«О последующем одобрении сделки по заключению между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 550B01A502LZMF от «18» июня 2025 года на сумму 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 206 267

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 206 267

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня 162 768

КВОРУМ для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имелся 78.91%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 162 768 100.00

"ПРОТИВ" 0 0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.00

"По иным основаниям" 0 0.00

ИТОГО: 162 768 100.00

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку по заключению между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 550B01A502LZMF от «18» июня 2025 года на сумму 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Заемщик: АО «ЛЮБАНЬ» (ИНН 4716000489)

Кредитор: ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893)

Предмет и иные условия сделки:

- Кредитор предоставляет Заемщику кредит в виде невозобновляемой кредитной линии в рамках кредитного договора, заключаемого между Заемщиком и Кредитором.

- Цель кредита:

На цели производства продукции животноводства:

- 01.40.003 приобретение кормов (включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты);

-01.40.004 приобретение лекарственных препаратов отечественного производства (произведенных на территории Российской Федерации) для ветеринарного применения, разрешенных к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита, используемых для крупного рогатого скота молочных пород;

- 01.40.005 приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства;

в т. ч. с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву в российских рублях (далее – Аккредитив(ы)).

- Сумма финансирования: Не более 125 000 000 рублей.

- Срок финансирования: по 31.07.2025 (включительно).

- Период доступности: 2 месяца с даты открытия лимита.

График изменения (увеличения/снижения) лимита

Период действия лимита Сумма (РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ)

Дата начала Дата окончания

Дата заключения Договора 1 30.06.2025 (включительно) 83 340 000

01.07.2025 Дата окончания периода доступности 125 000 000

Погашение основного долга 6.1 По следующему графику:

Дата платежа Размер платежа ( РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ)

20.01.2026 10 000 000

20.02.2026 (включительно) 10 000 000

20.03.2026 (включительно) 26 250 000

20.04.2026 (включительно) 26 250 000

20.05.2026 (включительно) 26 250 000

Дата полного погашения кредита 26 250 000

6.2. Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение выданного кредита ранее дат(ы), установленных(ой) п. 6.1 Договора, и после истечения срока Моратория на досрочный возврат кредита.

В случае погашения кредита ранее дат(ы), установленных(ой) п. 6.1 Договора, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита в порядке, предусмотренном Статьей 4 Договора.

6.3. Заемщик не вправе осуществлять досрочное погашение (полное или частичное) ссудной задолженности (основного долга) в период с Даты открытия лимита по «28» февраля 2026 г. (включительно) (по тексту Договора – «Мораторий на досрочный возврат кредита»).

Платежи, поступившие в счет досрочного (полного или частичного) погашения ссудной задолженности (основного долга) по кредиту ранее дат(ы) погашения кредита, установленной(ых) в п. 6.1 Договора, до истечения срока Моратория на досрочный возврат кредита, возвращаются Кредитором на счет Заемщика, открытый у Кредитора, не позднее первого рабочего дня, следующего за датой поступления денежных средств.

Платежи, поступившие в счет погашения ссудной задолженности (основного долга) по кредиту ранее дат(ы) погашения кредита, установленной(ых) в п. 6.1 Договора, и после истечения срока Моратория на досрочный возврат кредита, направляются Кредитором на погашение указанных обязательств не позднее даты, указанной в письменном заявлении Заемщика о досрочном погашении кредита или его части, с учетом очередности платежей, установленной в п. 5.6 Договора.

Мораторий на досрочный возврат кредита не распространяется на платежи в счет (полного или частичного) погашения ссудной задолженности (основного долга) по кредиту, осуществленные в соответствии с п.п. VII.1, VIII.1, VIII.3 Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору.

Процентная ставка

Средневзвешенная Льготная процентная ставка (в период льготного кредитования) Плавающая льготная процентная ставка:

Ключевая ставка Банка России + 2% годовых - 70% от Ключевой

ставки Банка России (для КОД)

Плавающая специальная процентная ставка (при аккредитивной форме расчетов):

Значение специальной ставки не может быть менее 1 % годовых.

• Ключевая ставка + Х% - 70%* Ключевой ставки (для включения в КОД);

• 30%*Ключевой ставки + Х% (для отражения в АС).

Х - определяется Банком на дату заключения Договора.

Базовая процентная ставка

(в случае приостановления / прекращения льготного кредитования) Средневзвешенная Льготная процентная ставка + 70% от Ключевой ставки Банка России

Период льготного кредитования - период, в который Министерством сельского хозяйства РФ (далее – «Минсельхоз России») из средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минсельхозу России на цели, указанные в Правилах, Приказе, на основании соглашения о предоставлении субсидии в очередном финансовом году, заключенного между Кредитором и Минсельхозом России, возмещаются Кредитору недополученные им доходы по Договору.

Такой период начинается с даты заключения Договора (не включая эту дату), но не ранее даты заключения соглашения/дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии в очередном финансовом году, заключенного(ому) между Кредитором и Минсельхозом России, возобновляется с Даты возобновления льготного кредитования (в случае ее наступления) (включительно), и заканчивается в дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6 настоящего Решения (включительно), либо в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной даты, либо в Дату приостановления льготного кредитования (не включая эту дату), либо в Дату прекращения льготного кредитования (не включая эту дату), в зависимости от того какая дата наступит ранее.

Порядок уплаты Ежемесячно 20 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.

Кредитные платы Размер и база расчета Порядок уплаты

Плата за пользование лимитом кредитной линии 0,38% годовых от свободного остатка лимита Начисление платы производится за период с Даты прекращения льготного кредитования (включительно) (в случае наступления Даты прекращения льготного кредитования ранее Даты окончания периода доступности) по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).

В установленные условиями Договора даты уплаты процентов и Дату окончания периода доступности.

Плата за досрочное погашение кредита Взимается Размер Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части) Порядок начисления

При погашении кредита (полного или частичного) ранее установленных(ой) п. 6 настоящего Решения дат(ы) начиная с одной из двух дат, в зависимости от того, какая дата наступит позднее (включительно):

- дата, следующая за датой истечения срока Моратория на досрочный возврат кредита;

- дата прекращения льготного кредитования. 2,0% годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части) Не устанавливается За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором 1(включительно)

Неустойки Размер

За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей Базовая процентная ставка, рассчитанная исходя из суммы величин Средневзвешенной Льготной процентной ставки и 70% от размера Ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления неустойки, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых

2.10. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«О последующем одобрении сделки по заключению между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО Сбербанк последующего договора залога № ДЗ01_550B01A502LZMF от «25» июня 2025 года на сумму 59 408 872 (пятьдесят девять миллионов четыреста восемь тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 25 копеек в обеспечение исполнения обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 550B01A502LZMF от «18» июня 2025 года, заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО Сбербанк на сумму 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек».

КВОРУМ для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имелся 78.91%

"ЗА" 162 768 100.00

"ПРОТИВ" 0 0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00

"Недействительные" 0 0.00

"По иным основаниям" 0 0.00

ИТОГО: 162 768 100.00

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку по заключению между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО Сбербанк последующего договора залога № ДЗ01_550B01A502LZMF от «25» июня 2025 года на сумму 59 408 872 (пятьдесят девять миллионов четыреста восемь тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 25 копеек в обеспечение исполнения обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 550B01A502LZMF от «18» июня 2025 года, заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО Сбербанк на сумму 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, на следующих условия:

Стороны сделки:

Залогодатель: АО «ЛЮБАНЬ» (ИНН 4716000489)

Залогодержатель: ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893)

Предмет и иные существенные условия сделки:

Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в последующий залог имущество на сумму 59 408 872 (пятьдесят девять миллионов четыреста восемь тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 25 копеек, принадлежащее залогодателю на праве собственности, в обеспечение исполнения обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО Сбербанк на сумму 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, а именно сельскохозяйственные животные, относящиеся к основному стаду: КРС Тип сельхозживотных: Прочие сельхозживотные, относящиеся к основному стаду. Наименование: Корова в количестве 985 гол. Место нахождения: Ленинградская область, Тосненский р-н, д.Бородулино. Предшествующий Залогодержатель: Банк.

Обеспечиваемое (основное) обязательство:

Стороны сделки:

Заемщик: АО «ЛЮБАНЬ» (ИНН 4716000489)

Кредитор: ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893)

Предмет и иные условия сделки:

- Цель кредита:

На цели производства продукции животноводства:

- Сумма финансирования: Не более 125 000 000 рублей.

- Срок финансирования: по 31.07.2025 (включительно).

- Период доступности: 2 месяца с даты открытия лимита.

График изменения (увеличения/снижения) лимита

Период действия лимита Сумма (РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ)

Дата начала Дата окончания

Дата заключения Договора 1 30.06.2025 (включительно) 83 340 000

01.07.2025 Дата окончания периода доступности 125 000 000

Погашение основного долга 6.1 По следующему графику:

Дата платежа Размер платежа ( РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ)

20.01.2026 10 000 000

20.02.2026 (включительно) 10 000 000

20.03.2026 (включительно) 26 250 000

20.04.2026 (включительно) 26 250 000

20.05.2026 (включительно) 26 250 000

Дата полного погашения кредита 26 250 000

Процентная ставка

Ключевая ставка Банка России + 2% годовых - 70% от Ключевой

ставки Банка России (для КОД)

Плавающая специальная процентная ставка (при аккредитивной форме расчетов):

Значение специальной ставки не может быть менее 1 % годовых.

• Ключевая ставка + Х% - 70%* Ключевой ставки (для включения в КОД);

• 30%*Ключевой ставки + Х% (для отражения в АС).

Х - определяется Банком на дату заключения Договора.

Базовая процентная ставка

Порядок уплаты Ежемесячно 20 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.

Кредитные платы Размер и база расчета Порядок уплаты

В установленные условиями Договора даты уплаты процентов и Дату окончания периода доступности.

- дата, следующая за датой истечения срока Моратория на досрочный возврат кредита;

Неустойки Размер

2.11. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«О последующем одобрении изменений условий ранее одобренной сделки по заключению между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО Сбербанк Договора Дополнительного соглашения №1, дата формирования «19» июня 2025 года к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №550B01A502LZMF, дата формирования «18» июня 2025 года, на сумму 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек».

КВОРУМ для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имелся 78.91%

"ЗА" 162 768 100.00

"ПРОТИВ" 0 0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00

"Недействительные" 0 0.00

"По иным основаниям" 0 0.00

ИТОГО: 162 768 100.00

РЕШЕНИЕ:

Одобрить изменение условий ранее одобренной сделки по заключению между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО Сбербанк Договора Дополнительного соглашения №1, дата формирования «19» июня 2025 года к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №550B01A502LZMF, дата формирования «18» июня 2025 года, на сумму 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, на следующих условия:

Стороны сделки:

Заемщик: АО «ЛЮБАНЬ» (ИНН 4716000489)

Кредитор: ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893)

Условия Дополнительного соглашения:

Изложить пункт 6.1. Договора в следующей редакции:

«6.1. Дата полного погашения выданного кредита: 17 июня 2026 г.

Погашение кредита производится в Валюте кредита по следующему Графику погашения кредита:

№ п/п Дата погашения Размер платежа

1 20 января 2026 г. 10 000 000 (Десять миллионов) рублей

2 20 февраля 2026 г. 10 000 000 (Десять миллионов) рублей

3 20 марта 2026 г. 26 250 000 (Двадцать шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей

4 20 апреля 2026 г. 26 250 000 (Двадцать шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей

5 20 мая 2026 г. 26 250 000 (Двадцать шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей

6 Дата полного погашения выданного кредита 26 250 000 (Двадцать шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей

В случае, если по состоянию на дату, следующую за Датой окончания периода доступности, лимит кредитной линии не выбран в полном объеме, то суммы погашения кредита по вышеуказанному Графику погашения кредита уменьшаются на сумму невыбранного лимита, начиная с первого платежа по Графику погашения кредита. Каждый последующий платеж по Графику погашения кредита уменьшается на сумму невыбранного лимита, превышающую сумму предыдущих платежей по Графику погашения кредита.

В случае погашения Заемщиком кредита ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п. 6.2 Договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному Графику погашения кредита после корректировки в соответствии с предыдущим абзацем настоящего пункта Договора уменьшаются на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по Графику погашения кредита. Каждый последующий платеж по Графику погашения кредита уменьшается на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по Графику погашения кредита.

Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично до наступления срока погашения кредита, указанного в настоящем пункте, при зачислении на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, денежных средств со счета покрытия по аккредитиву (в том числе, но не исключительно, по истечении срока действия аккредитива в случае наличия средств, неиспользованных по аккредитиву, и отсутствия продления срока действия аккредитива, при любом отзыве аккредитива), в день зачисления указанных средств. Если задолженность по Договору превышает сумму зачисленных на расчетный счет Заемщика средств, срочной к погашению становится часть задолженности в размере зачисленных средств. При наличии просроченной задолженности и/или неустоек по Договору на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, со счета покрытия по аккредитиву, срочной становится задолженность в размере, оставшемся после погашения за счет зачисленных средств просроченной задолженности и неустоек.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Н. Агарков

3.2. Дата 07.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru