Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Челябинсквагрест" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Челябинсквагрест"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454008, Челябинская обл, г.о. Челябинский, г Челябинск, ул Автодорожная, д. 12, строение 01/01, помещ. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402917882

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7451003783

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45463-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23451

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2025

2. Содержание сообщения

Адрес места нахождения и адрес Общества: 454008, РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. АВТОДОРОЖНАЯ Д.12, СТРОЕНИЕ 01/01, ПОМЕЩЕНИЕ 10

Вид Общего собрания: годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции

Дата проведения заседания: 22 апреля 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней 19 апреля 2025г.

Дата составления протокола: 23 апреля 2025 г.

Место проведения заседания: 454053 г. Челябинск, ул. Стрелковая 37-А

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454053 г. Челябинск,

ул. Стрелковая 37-А

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Регистратор АО «Ведение реестров компаний», Южноуральский филиал: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф, 212, доверенность № 129/2024 от «27»декабря 2024 г. (в соответствии с абз,2 п. 1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. ст.67.1 ГК РФ)

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024год.

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества

6. Утверждение новой редакции Устава Общества.

Получен обществом (не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования) бюллетень от 1 (одного) акционера - Шимко Владлены Валерьевны.

Зарегистрировано для участия в заседании: не зарегистрировано.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 28 марта 2025 г.

Время начала регистрации: 09:00

Время открытия заседания общего собрания акционеров: 10:00

Время окончания регистрации: 10:10

Время начала подсчета голосов: 10:20

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 10:30

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 411 (две тысячи четыреста одиннадцать).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня: 2 411 (две тысячи четыреста одиннадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 2 033 (две тысячи тридцать три), что составляет 84,3219 % от общего числа голосующих акций общества.

Общее заседание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. Утверждение годового отчета Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 411

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:

2 411

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 2 033

Наличие кворума для принятия решения: Есть (84,3219 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

Всего 2 033 100,0000

«За» 2 033 100,0000

«Против» 0 0,0000

«Воздержался» 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:

2 411

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 2 033

Наличие кворума для принятия решения: Есть (84,3219 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

Всего 2 033 100,0000

«За» 2 033 100,0000

«Против» 0 0,0000

«Воздержался» 0 0,0000

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:

2 411

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 2 033

Наличие кворума для принятия решения: Есть (84,3219 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

Всего 2 033 100,0000

«За» 2 033 100,0000

«Против» 0 0,0000

«Воздержался» 0 0,0000

4. Избрание Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 12 055

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:

12 055

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 10 165

Наличие кворума для принятия решения: Есть (84,3219 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

Число голосов, отданное по варианту «ЗА» 10 165 100,0000%

№ п/п Кандидат Число голосов:

1 Юшкова Лариса Анатольевна 2 033

2 Шимко Владлена Валерьевна 2 033

3 Юшков Игорь Михайлович 2 033

4 Романова Марьяна Владимировна 2 033

5 Ткаченко Алексей Анатольевич 2 033

«Против всех» 0 0,0000%

«Воздержался по всем» 0 0,0000%

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2 411

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

378

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 0

Наличие кворума для принятия решения: Нет (0,0000 %)

6. Утверждение новой редакции Устава Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:

2 411

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 2 033

Наличие кворума для принятия решения: Есть (84,3219 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

Всего 2 033 100,0000

«За» 2 033 100,0000

«Против» 0 0,0000

«Воздержался» 0 0,0000

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. (Проект представлен в материалах, подлежащих подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров).

Решение по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год. (Проект представлен в материалах, подлежащих подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров).

Решение по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 года, дивиденды по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать.

Решение по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 4. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Юшкова Лариса Анатольевна, Шимко Владлена Валерьевна, Юшков Игорь Михайлович, Романова Марьяна Владимировна, Ткаченко Алексей Анатольевич

Решение по четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 5. Избрать в ревизионную комиссию: Фрелих Наталью Юрьевну, Худякова Дмитрия Геннадьевича, Куликова Дмитрия Федоровича

Решение по пятому вопросу повестки дня НЕ ПРИНЯТО

Вопрос 6. В связи с изменениями в законодательстве АО в 2025году и на основании Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ утвердить новую редакцию Устава Общества. (Проект представлен в материалах, подлежащих подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров).

Решение по шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТО

К протоколу заседания общего собрания акционеров приобщен протокол счетной комиссии об итогах голосования от 23.04.2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Марков

3.2. Дата 07.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru