ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "МЗ "САПФИР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.08.2025
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
В заочном заседании Совета директоров 05.08.2025 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Кузнецов Сергей Алексеевич;
3.Борисов Лев Валерьевич;
4.Гиндин Дмитрий Аронович;
5.Гиндин Павел Дмитриевич;
6.Атланов Алексей Владимирович;
7.Попов Виктор Павлович
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.Принятие решения о прекращении участия Общества в коммерческой организации, влекущего изменение доли участия Общества в коммерческой организации, и о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением Обществом акций коммерческой организации.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятие решения о прекращении участия Общества в коммерческой организации, влекущего изменение доли участия Общества в коммерческой организации, и о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением Обществом акций коммерческой организации.
Решение, поставленное на голосование:
«1.1. Прекратить участие АО «МЗ «САПФИР» в коммерческой организации – АО «НПФ «Ростех» (ОГРН 1156313047087, ИНН 6321391646, адрес (место нахождения): 119435, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Малая Пироговская, д. 16, помещ. 3Ц), в результате чего доля участия Общества в АО «НПФ «Ростех» изменится (снизится) с 0,1227975765 % до 0 %.
1.2. Совершить сделку (договор купли-продажи, далее - договор) по отчуждению Обществом акций коммерческой организации на следующих существенных условиях:
- стороны сделки: АО «МЗ «САПФИР» (продавец), АО «РТ-Финанс» (ОГРН 5157746150700, ИНН 7704338977, покупатель);
- предмет сделки: продавец передает покупателю, а покупатель принимает и оплачивает ценные бумаги;
Характеристика ценных бумаг:
- эмитент ценных бумаг: АО «НПФ «Ростех» (ОГРН 1156313047087, ИНН 6321391646, адрес (место нахождения): 119435, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Малая Пироговская, д. 16, помещ. 3Ц);
- вид, категория (тип) и номинальная стоимость: обыкновенные акции АО «НПФ «Ростех» номинальной стоимостью 10 руб. каждая;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50466-А;
- количество акций: 34 856 штук;
- общая стоимость купли-продажи ценных бумаг: 1 324 528,00 руб.
- срок оплаты покупателем ценных бумаг: в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора;
- срок передачи ценных бумаг покупателю: в течение 5 рабочих дней с даты проведения полной оплаты за ценные бумаги;
-срок действия договора: со дня заключения договора и до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
1.3. Денежные средства, полученные АО «МЗ «САПФИР» за реализацию акций АО «НПФ «Ростех», подлежат использованию для финансирования пенсионных программ в Обществе.».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2. Кузнецов Сергей Алексеевич – ЗА;
3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
6.Атланов Алексей Владимирович - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«1.1. Прекратить участие АО «МЗ «САПФИР» в коммерческой организации – АО «НПФ «Ростех» (ОГРН 1156313047087, ИНН 6321391646, адрес (место нахождения): 119435, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Малая Пироговская, д. 16, помещ. 3Ц), в результате чего доля участия Общества в АО «НПФ «Ростех» изменится (снизится) с 0,1227975765 % до 0 %.
1.2. Совершить сделку (договор купли-продажи, далее - договор) по отчуждению Обществом акций коммерческой организации на следующих существенных условиях:
- стороны сделки: АО «МЗ «САПФИР» (продавец), АО «РТ-Финанс» (ОГРН 5157746150700, ИНН 7704338977, покупатель);
- предмет сделки: продавец передает покупателю, а покупатель принимает и оплачивает ценные бумаги;
Характеристика ценных бумаг:
- эмитент ценных бумаг: АО «НПФ «Ростех» (ОГРН 1156313047087, ИНН 6321391646, адрес (место нахождения): 119435, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Малая Пироговская, д. 16, помещ. 3Ц);
- вид, категория (тип) и номинальная стоимость: обыкновенные акции АО «НПФ «Ростех» номинальной стоимостью 10 руб. каждая;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50466-А;
- количество акций: 34 856 штук;
- общая стоимость купли-продажи ценных бумаг: 1 324 528,00 руб.
- срок оплаты покупателем ценных бумаг: в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора;
- срок передачи ценных бумаг покупателю: в течение 5 рабочих дней с даты проведения полной оплаты за ценные бумаги;
-срок действия договора: со дня заключения договора и до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
1.3. Денежные средства, полученные АО «МЗ «САПФИР» за реализацию акций АО «НПФ «Ростех», подлежат использованию для финансирования пенсионных программ в Обществе.».
Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана.
Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества
Дата составления и номер протокола: 07.08.2025 года № 21/2025
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович
3.2. Дата: 07.08.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия