ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Элемент" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Элемент"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 офис № этаж 20, пом. 2024

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245532

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703014282

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16673-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 6 августа 2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 августа 2025 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении изменений условий трудовых договоров с высшими должностными лицами ПАО «Элемент», находящимися в прямом (непосредственном) подчинении Президента ПАО «Элемент».

2. О согласовании кандидатуры на замещение должности высшего должностного лица ПАО «Элемент», находящегося в прямом (непосредственном) подчинении Президента ПАО «Элемент», и утверждении условий трудового договора с ним.

3. О согласовании кандидатуры на замещение должности высшего должностного лица ПАО «Элемент», находящегося в прямом (непосредственном) подчинении Президента ПАО «Элемент», и утверждении условий трудового договора с ним.

4. О согласовании кандидатуры на замещение должности высшего должностного лица ПАО «Элемент», находящегося в прямом (непосредственном) подчинении Президента ПАО «Элемент», и утверждении условий трудового договора с ним.

5. Об определении количественного состава Правления ПАО «Элемент».

6. Об избрании членов Правления ПАО «Элемент».

7. Об утверждении бонусного плана для высшего должностного лица ПАО «Элемент», находящегося в прямом (непосредственном) подчинении Президента ПАО «Элемент», на 2025 год.

8. Об определении размера оплаты услуг Аудиторской организации ПАО «Элемент».

9. Об Отчете о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля.

3. Подпись

3.1. Президент

И.Г. Иванцов

3.2. Дата 07.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru