ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО Фирма "Новосибирский гортоп" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Фирма по обеспечению топливом населения, учреждений и организаций г.Новосибирска и Новосибирского района "Новосибирский гортоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Мичурина, д. 12А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402449445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011651
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13105-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23070
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2025
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, что составляет 100% голосов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, голосование правомочно по всем вопросам повестки дня.
*****
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросу повестки дня № 2 "О заключении дополнительного соглашения к договору с управляющей организацией Общества – Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Авангард», в том числе о выдаче согласия на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность".
Голоса членов совета директоров Гайсина Малика Фавзавиевича, Гайсина Амира Малик, Гайсина Ильхана Малик, Гайсин Лейлы Малик, Муллахметовой Гульсины Ахматнуровны не учитывались в связи с наличием заинтересованности в совершении сделки.
Согласно Уставу эмитента кворум по вопросу о выдаче советом директоров согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не менее 2 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
«за» — 2 (100% от числа голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки),
«против» — 0,
«воздержался» — 0.
Решение принято.
*****
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки № 2 принято решение:
1. Выдать согласие на совершение хозяйственной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение и исполнение Дополнительного соглашения к Договору № 34-УК/2020 передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 25.12.2020 с ООО «Управляющая компания «Авангард» о продлении срока его действия (ОГРН 1136658000390, ИНН 6658424867) на новый срок: с 25 декабря 2025 года на 3 (три) года.
2. Полномочия по подписанию дополнительного соглашения с управляющей организацией со стороны Общества возложить на члена Совета директоров Муллахметову Гульсину Ахматнуровну.
*****
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.08.2025.
***
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол без номера от 08.08.2025.
***
3. Подпись
3.1. директор ООО "Управляющая компания "Авангард"
А.М. Гайсин
3.2. Дата 08.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия