Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Волга" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заочном голосовании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам:

ВОПРОС № 1: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

(В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Казаков А.И. воздержался от голосования по вопросу № 1).

ВОПРОС № 2: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

(В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Шевчук А.В. воздержался от голосования по вопросу № 2).

ВОПРОС № 3: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ВОПРОС № 4: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ВОПРОС № 5: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ВОПРОС № 6: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Казакова Александра Ивановича независимым директором.

РЕШЕНИЕ:

1. На основании проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Общества Казакова Александра Ивановича критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), установленным пунктом 2.19 приложения 2 и приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, а также принимая к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов, проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждения Совета директоров Общества от 02.06.2025 (протокол от 02.06.2025 № 139/2025), выдвинутых в Совет директоров ПАО «Россети Волга» для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества в 2025 году, признать члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Казакова Александра Ивановича независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности:

- с Обществом – ПАО «Россети Волга», поскольку является членом Совета директоров организаций (ПАО «Россети Юг», АО «Россети Кубань»), подконтрольных контролирующему ПАО «Россети Волга» лицу (Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания – Россети» (далее – ПАО «Россети»).

- с существенным акционером ПАО «Россети Волга» - ПАО «Россети»: Казаков А.И. является членом Совета директоров более чем в 2-х юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации – лица, контролирующего существенного акционера Общества (ПАО «Россети»): ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Юг» и АО «Россети Кубань».

- с существенным контрагентом ПАО «Россети Волга» - ПАО «Россети»: Казаков А.И. является членом Совета директоров ПАО «Россети Юг», АО «Россети Кубань», являющихся подконтрольными организациями существенного контрагента Общества - ПАО «Россети», размер обязательств по договорам, с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2025 и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2024.

2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Казаковым А.И. своей позиции по вопросам повесток дня заседаний и заочных голосования для принятия решений Советом директоров Общества и Комитетами Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов Общества, существенного акционера и существенного контрагента Общества решения в Совете директоров Общества и Комитетах Совета директоров Общества исходя из следующего:

3.1. Казаков А.И. не имеет обязанности голосовать в соответствии с поручениями по голосованию и позициями, формируемыми существенным акционером ПАО «Россети Волга» - ПАО «Россети», а также голосовать согласно директивам или иной позиции, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества – ПАО «Россети», поскольку Российская Федерация осуществляет косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Волга».

3.2. Казаков А.И., несмотря на наличие критериев связанности, признан независимым директором решением Совета директоров Общества от 18.07.2024 (протокол от 19.07.2024 № 1) и, как независимый директор в 2024-2025 корпоративном году являлся Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества и принимал активное участие в работе указанных Комитетов.

3.3. За время работы членом Совета директоров Общества (2020-2021 корпоративный год, с 2022 года по настоящее время) Казаков А.И. принимал участие в 100 % заседаний и заочных голосований для принятия решений Советом директоров Общества и Комитетами Совета директоров Общества. При исполнении своих обязанностей Казаков А.И. принимал независимые, объективные решения, направленные на долгосрочные интересы самого Общества. По вопросам, возникающим в процессе подготовки к заседаниям и заочным голосованиям для принятия решений Советом директоров Общества и Комитетами Совета директоров Общества, Казаков А.И. запрашивал у менеджмента дополнительные материалы.

3.4. Анализ работы в составе Совета директоров Общества показывает, что позиция Казакова А.И. по вопросам компетенции Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества основана на всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, независящей от влияния отдельных акционеров, от взглядов других членов Совета директоров Общества и менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества.

3.5. Обширные знания и опыт работы Казакова А.И. в отраслях ТЭК (АО «ДВЭУК» (2011 - 2019 гг.), ПАО «Россети Центр» (2018 – 2021 гг.), ПАО «Россети Центр и Приволжье» (2018 – 2025 гг.), ПАО «Россети Юг» (с 2021 года), АО «Россети Кубань» (с 2021 года), говорит не только о глубоком понимании специфики работы Общества, но и позволяют Казакову А.И. эффективно применять их при рассмотрении вопросов, связанных с операционной деятельностью Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики. Обладание профессиональными компетенциями в сфере стратегического управления, финансов и аудита, наличие опыта руководящей работы в энергетических компаниях, в том числе в качестве Председателя Советов директоров, делают опыт Казакова А.И. незаменимым для Общества.

3.6. Договор между ПАО «Россети Волга» и ПАО «Россети» по внесению вклада в имущество Общества, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций Общества, источником которого является субсидия из федерального бюджета, предоставленная ПАО «Россети» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.11.2024 № 419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2023 № 1780 «Об утверждении Правил предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», решением о порядке предоставления субсидии от 28.02.2025 № 24-62116-01558-Р, а также соглашением (договором) о предоставлении ПАО «Россети» из федерального бюджета субсидии в виде вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал от 29.02.2024 № 022-11-2024-002 с учетом изменений и дополнений, внесенных дополнительным соглашением от 28.02.2025 № 022-11-2024-002/1, заключен в целях достижения результата (выполнения мероприятия) федерального проекта «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией» государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики» и финансового обеспечения (возмещения) затрат Общества по поддержанию надежного обеспечения потребителей электрической энергии посредством реализации мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса путем приобретения необходимых для этого товаров, работ, услуг.

Данная сделка одобрена Советом директором Общества в соответствии с подпунктом 62 «а» пункта 15.1 статьи 15 Устава ПАО «Россети Волга».

ПАО «Россети Юг» и АО «Россети Кубань», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые органами управления Общества, так и на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

4. Казаковым А.И. в 2025 году подписана Декларация члена Совета директоров Общества, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа, что является дополнительной гарантией его независимости.

5. Решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Казакова Александра Ивановича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности, является обоснованным и мотивированным.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Шевчука Александра Викторовича независимым директором.

РЕШЕНИЕ:

1. На основании проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), установленным пунктом 2.19 приложения 2 и приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (далее – Кодекс корпоративного управления), а также принимая к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов, проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждения Совета директоров Общества от 02.06.2025 (протокол от 02.06.2025 № 139/2025), выдвинутых в Совет директоров ПАО «Россети Волга» для избрания на годовом заседании Общего собрании акционеров Общества в 2025 году, признать члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Шевчука Александра Викторовича независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности:

- с Обществом – ПАО «Россети Волга», поскольку является членом Совета директоров организаций (ПАО «Россети Урал», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Северо-Запад), подконтрольных контролирующему ПАО «Россети Волга» лицу (Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания – Россети» (далее – ПАО «Россети»).

- с существенным акционером ПАО «Россети Волга» - ПАО «Россети»: Шевчук А.В. является членом Совета директоров более чем в 2-х юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации – лица, контролирующего существенного акционера Общества (ПАО «Россети»): ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Урал», ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Северо-Запад».

- с существенным контрагентом ПАО «Россети Волга» - ПАО «Россети»: Шевчук А.В. является членом Совета директоров ПАО «Россети Урал», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Северо-Запад», являющихся подконтрольными организациями существенного контрагента Общества - ПАО «Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2025 и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2024.

2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Шевчуком А.В. своей позиции по вопросам повесток дня заседаний и заочных голосований для принятия решений Советом директоров Общества и Комитетами Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов Общества, существенного акционера Общества и существенного контрагента Общества решения в Совете директоров Общества и Комитетах Совета директоров Общества исходя из следующего:

3.1. В Совет директоров Общества кандидатура Шевчука А.В. выдвигалась неконтролирующим акционером - ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED, владеющим 11,44% уставного капитала Общества. Данный акционер не является лицом, аффилированным и подконтрольным ПАО «Россети», соответственно, Шевчук А.В. не имеет обязанности голосовать по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества в соответствии с позицией, формируемой существенным акционером Общества - ПАО «Россети». Также отсутствует обязанность голосовать согласно директивам лица, контролирующего существенного акционера Общества (Российская Федерация), поскольку Российская Федерация осуществляет косвенный контроль в отношении Общества.

3.2. За время работы членом Совета директоров Общества (с 2022 года по настоящее время) Шевчук А.В. принимал участие в 100% заседаний и заочных голосований для принятия решений Советом директоров Общества и Комитетами Совета директоров Общества. При исполнении своих обязанностей в составе Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества Шевчук А.В. нередко занимал позицию, отличную от других членов Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества. В ходе подготовки к заседаниям и заочным голосованиям для принятия решений Советом директоров Общества и Комитетами Совета директоров Общества запрашивал дополнительную информацию и пояснения, в исключительных случаях направлял особые мнения по вопросам повестки дня.

3.3. Шевчук А.В., несмотря на наличие критериев связанности, признан независимым директором решением Совета директоров Общества от 18.07.2024 (протокол от 19.07.2024 № 1) и, как независимый директор, в 2024-2025 корпоративном году являлся членом Комитета по аудиту Совета директоров Общества, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, Комитета по стратегии Совета директоров Общества и принимал активное участие во всех заседаниях и заочных голосованиях для принятия решений указанными Комитетами Совета директоров Общества.

3.4. Анализ работы в составе Совета директоров Общества показывает, что Шевчук А.В. голосует по вопросам компетенции Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества независимо и самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, своих экспертных суждениях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на долгосрочные интересы самого Общества.

3.5. Длительный срок и опыт работы Шевчука А.В. в Советах директоров и Комитетах Советов директоров компаний энергетической отрасли (ПАО «Россети Центр и Приволжье» (2014 – 2022 гг.), ПАО «Россети Центр» (2015 – 2022 гг., с 2024 года), ПАО «Россети Северо-Запад» (с 2022 года), ПАО «Россети Урал» (с 2016 года), ПАО «РусГидро» (2021 – 2022 гг.), знание специфики работы компаний энергетического комплекса, их организационной структуры, понимание бизнес-процессов, обладание необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов делают опыт Шевчука А.В. значимым для Общества.

ПАО «Россети Урал», ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Северо-Запад», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые органами управления Общества, так и на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

3.7. Шевчук А.В. занимает должность Исполнительного директора в некоммерческой организации Ассоциация профессиональных инвесторов (далее – АПИ), обладает деловой репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию. АПИ продвигает лучшие практики корпоративного управления и операционной, инвестиционной эффективности в российских компаниях, акционерами которых являются члены АПИ. АПИ активно взаимодействует с российскими органами власти в целях обеспечения системного развития корпоративного управления и улучшения инвестиционного климата. Таким образом, данное обстоятельство способствует обеспечению контроля за соответствием решений Совета директоров Общества принципам Кодекса корпоративного управления и соблюдению лучших корпоративных практик, что и позволит Шевчуку А.В. при участии в работе Совета директоров Общества принимать независимую позицию и действовать в интересах всех акционеров.

4. Шевчуком А.В. в 2025 году подписана Декларация члена Совета директоров Общества, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа, что является дополнительной гарантией его независимости.

5. Решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Шевчука Александра Викторовича независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности, является обоснованным и мотивированным.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга» - 3 человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга»:

1) Казаков Александр Иванович – член Совета директоров ПАО «Россети Волга»;

2) Шевчук Александр Викторович – член Совета директоров ПАО «Россети Волга», Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов;

3) Гончаров Юрий Владимирович – член Совета директоров ПАО «Россети Волга», Главный Советник ПАО «Россети».

3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (Три) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

1) Казаков Александр Иванович - член Совета директоров ПАО «Россети Волга»;

3) Борисова Дарья Викторовна – Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети».

3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга» – 5 (Пять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга»:

1) Кольцов Андрей Валерьевич – Генеральный директор филиала ПАО «Россети» - ЦТН;

2) Добахянц Юлия Владимировна – заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления – начальник управления развития оперативно-технологического управления ПАО «Россети»;

3) Шишигин Игорь Николаевич – заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети Волга»;

4) Аджиев Мухаммат Срафилович – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга»;

5) Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

3. Избрать Кольцова Андрея Валерьевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга» – 4 (Четыре) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга»:

1) Клинков Олег Юрьевич – Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»;

2) Хватов Алексей Михайлович – заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Волга»;

3) Комиссарова Анна Александровна - заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети»;

4) Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга»: 07 августа 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 08 августа 2025 года № 2.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

(на основании доверенности от 11.07.2025 № Д/25-570) И.В. Какутина

(подпись)

3.2.Дата «08» августа 2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru