ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400001650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7421000200
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00493
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780; https://chelinvest.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2025
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования:
в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров или 90% от избранного состава Совета директоров Банка.
Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня №2.
Результаты голосования: ЗА-9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Решено:
- провести внеочередное общее Собрание акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 11 сентября 2025 года;
- способ принятия решения - заочное голосование;
- утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования-11 сентября 2025 года;
- утвердить повестку дня общего Собрания акционеров;
- утвердить дату на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров- 18 августа 2025 года;
- утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению заочного голосования общего Собрания акционеров, порядок их предоставления, форму и текст бюллетеня для голосования, секретаря для составления протокола общего Собрания акционеров.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем Собрании акционеров:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4
По вопросу повестки дня №3.
Результаты голосования: ЗА -9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решено: Направить 300 150 тыс. руб. на выплату дивидендов.
Рекомендовать общему Собранию акционеров утвердить следующий размер дивидендов по акциям Банка за 6 месяцев 2025 г.:
-по обыкновенным акциям – 15 копеек на одну обыкновенную акцию;
-по привилегированным акциям – 15 копеек на одну привилегированную акцию.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, определенные федеральным законодательством и Уставом Банка.
По вопросу повестки дня №4
Результаты голосования: ЗА-9: ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решено: предложить общему собранию акционеров установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 22 сентября 2025 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на получение дивидендов:
-акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг
(ISIN) RU000A0JRWJ4;
-акции привилегированные, государственный регистрационный номер 20100493В, дата его государственной регистрации-16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWK2.
По вопросу повестки дня №11.
Результаты голосования: ЗА-9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Решено: Утвердить новую редакцию Положения о дивидендной политике ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
По вопросу повестки дня №12.
Результаты голосования: ЗА-9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Решено: Утвердить новую редакцию Положения Комитете по аудиту ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 07 августа 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 08 августа 2025 года, протокол №291.
3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.М. БУРЦЕВ
3.2. Дата 08.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия