Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Комбинат "Магнезит" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456910, Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401062325

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7417001747

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45002-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания: дата окончания приема бюллетеней для голосования на общем собрании – 7 августа 2025 года.

2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 4 922 898 537.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 4 246 896 470, что составляет 86,27% от общего числа голосов. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) О согласии на совершение крупной сделки.

2) О согласии на совершение крупной сделки.

3) О согласии на совершение сделки с заинтересованностью.

4) О согласии на совершение сделки с заинтересованностью.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1) О согласии на совершение крупной сделки.

Голосовали «за» - 4 246 807 318 голосов, 99,997901%,

«против» - 71 008 голосов, 0,001672%,

«воздержался» - 9 632 голосов, 0,000227%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 8 512.

2) О согласии на совершение крупной сделки.

Голосовали «за» - 4 246 807 318 голосов, 99,997901%

«против» - 71 008 голосов, 0,001672%,

«воздержался» - 9 632 голосов, 0,000227%

3) О согласии на совершение сделки с заинтересованностью.

Голосовали «за» - 1 329 172 голосов, 98,358972%,

«против» - 20 160 голосов, 1,491844%,

«воздержался» - 2 016 голосов 0,149184%

4) О согласии на совершение сделки с заинтересованностью.

Голосовали «за» - 1 329 172 голосов, 98,358972%,

«против» - 20 160 голосов, 1,491844%,

«воздержался» - 2 016 голосов 0,149184%

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу – в соответствии с положениями главы X (Крупные сделки) Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпункта 22 пункта 9.4 устава Общества предоставить согласие на заключение (одобрение) договора поручительства между Обществом в качестве поручителя, Обществом с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» (ОГРН 1047408000199) в качестве заемщика и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве кредитного управляющего на основных условиях, приведенных в Приложении 1 (Основные условия договора поручительства 1) к настоящему решению, который является взаимосвязанной сделкой с договором поручительства, основные условия которого приведены в Приложении 2 (Основные условия договора поручительства 2) к настоящему решению, в качестве крупной сделки, общая совокупность которых (как взаимосвязанных сделок) составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества.

По второму вопросу - в соответствии с положениями главы X (Крупные сделки) Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпункта 22 пункта 9.4 устава Общества предоставить согласие на заключение (одобрение) договора поручительства между Обществом в качестве поручителя, Акционерным обществом «Магнезит-Холдинг» (ОГРН 1227700795541) в качестве должника и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве кредитного управляющего на основных условиях, приведенных в Приложении 2 (Основные условия договора поручительства 2) к настоящему решению, который является взаимосвязанной сделкой с договором поручительства, основные условия которого приведены в Приложении 1 (Основные условия договора поручительства 1) к настоящему решению, в качестве крупной сделки, общая совокупность которых (как взаимосвязанных сделок) составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества.

По третьему вопросу – в соответствии с положениями главы XI (Заинтересованность в совершении обществом сделки) Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпункта 21 пункта 9.4 устава Общества предоставить согласие на заключение (одобрение) договора поручительства между Обществом в качестве поручителя, Обществом с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» (ОГРН 1047408000199) в качестве заемщика и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве кредитного управляющего на основных условиях, приведенных в Приложении 1 (Основные условия договора поручительства 1) к настоящему решению, который является взаимосвязанной сделкой с договором поручительства, основные условия которого приведены в Приложении 2 (Основные условия договора поручительства 2) к настоящему решению, и который является для Общества сделкой, в совершение которой имеется заинтересованность Акционерного общества «Магнезит-Холдинг» (ОГРН 1227700795541), являющегося контролирующим лицом Общества и Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» (ОГРН 1047408000199), являющегося выгодоприобретателем сделки и стороной по договору поручительства, основные условия которого приведены в Приложении 1 (Основные условия договора поручительства 1) к настоящему решению.

По четвертому вопросу – в соответствии с положениями главы XI (Заинтересованность в совершении обществом сделки) Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпункта 21 пункта 9.4 устава Общества предоставить согласие на заключение (одобрение) договора поручительства между Обществом в качестве поручителя, Акционерным обществом «Магнезит-Холдинг» (ОГРН 1227700795541) в качестве должника и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве кредитного управляющего на основных условиях, приведенных в Приложении 2 (Основные условия договора поручительства 2) к настоящему решению, который является взаимосвязанной сделкой с договором поручительства, основные условия которого приведены в Приложении 1 (Основные условия договора поручительства 2) к настоящему решению, и который является для Общества сделкой, в совершение которой имеется заинтересованность:

1) Акционерного общества «Магнезит-Холдинг» (ОГРН 1227700795541), являющегося контролирующим лицом Общества, выгодоприобретателем сделки и стороной по договору поручительства, основные условия которого приведены в Приложении 2 (Основные условия договора поручительства 2) к настоящему решению;

2) Информация не раскрывается на основании пункта 3 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 8 августа 2025 года, протокол № 42.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

вид, категория (тип) – акции, обыкновенные именные бездокументарные;

серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бума – 1-01-45002-D;

дата государственной регистрации – 29.07.2004 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Верзаков

3.2. Дата 08.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru