ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ЕнисейАгроСоюз" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.р-н Сухобузимский, с.п. Миндерлинский сельсовет, с Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
08.08.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
08.08.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении сделки – заключение Обществом с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Кредитного договора № 2000/ПФ-НКЛ/25 от «03» июля 2025 г., следующих договоров:
1) Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЕнисейАгроСоюз» № 2000/ПФ-ДУК-1/25;
2) Договора залога основных средств № 2000/ПФ-ЗОС-1/25 ;
3) Договора залога основных средств № 2000/ПФ-ЗОС-2/25 ;
4) Договора залога основных средств № 2000/ПФ-ЗОС-3/25.
2. Об одобрении сделки – заключение Обществом с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Кредитного договора № 2455/ПФ-НКЛ/25 от «04» июля 2025 г., следующих договоров:
1) Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЕнисейАгроСоюз» № 2455/ПФ-ДУК-1/25;
2) Договора залога основных средств № 2455/ПФ-ЗОС-1/25 ;
3) Договора залога основных средств № 2455/ПФ-ЗОС-2/25 ;
4) Договора залога основных средств № 2455/ПФ-ЗОС-3/25.
3. Об одобрении сделки – заключение Обществом с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Кредитного договора № 2324/ПФ-НКЛ/25 от «08» июля 2025 г., следующих договоров:
1) Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЕнисейАгроСоюз» № 2324/ПФ-ДУК-1/25;
2) Договора залога основных средств № 2324/ПФ-ЗОС-1/25 ;
3) Договора залога основных средств № 2324/ПФ-ЗОС-2/25 ;
4) Договора залога основных средств № 2324/ПФ-ЗОС-3/25.
4. О наделении полномочиями единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Общества на совершение сделки с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480).
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества кандидатур аудиторских организаций в целях аудита бухгалтерской отчетности за 2025 год и утверждение размера вознаграждения аудитора.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-13304-F от 02.06.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0UF8M6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев
3.2. Дата 08.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия