Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЕнисейАгроСоюз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.р-н Сухобузимский, с.п. Миндерлинский сельсовет, с Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

Предоставлены надлежащим образом заполненные и подписанные опросные листы 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Итоги заочного голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«За» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Безрукова Галина Доремидонтовна, Бугаев Александр Владимирович, Ковалёва Светлана Михайловна, Неделин Сергей Николаевич, Сычёв Александр Станиславович.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Итоги заочного голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Итоги заочного голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Итоги заочного голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Одобрить сделку – заключение Обществом с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Кредитного договора № 2000/ПФ-НКЛ/25 от «03» июля 2025 г., следующих договоров:

1) Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЕнисейАгроСоюз» № 2000/ПФ-ДУК-1/25;

2) Договора залога основных средств № 2000/ПФ-ЗОС-1/25 ;

3) Договора залога основных средств № 2000/ПФ-ЗОС-2/25 ;

4) Договора залога основных средств № 2000/ПФ-ЗОС-3/25.

Все иные существенные условия предлагаемых к заключению договоров, включая согласованные сторонами права и обязанности, условия ответственности отражены в Приложениях № 1, № 2, № 3, № 4 к настоящему Протоколу.

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Одобрить сделку – заключение Обществом с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Кредитного договора № 2455/ПФ-НКЛ/25 от «04» июля 2025 г., следующих договоров:

1) Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЕнисейАгроСоюз» № 2455/ПФ-ДУК-1/25;

2) Договора залога основных средств № 2455/ПФ-ЗОС-1/25 ;

3) Договора залога основных средств № 2455/ПФ-ЗОС-2/25 ;

4) Договора залога основных средств № 2455/ПФ-ЗОС-3/25.

Все иные существенные условия предлагаемых к заключению договоров, включая согласованные сторонами права и обязанности, условия ответственности отражены в Приложениях № 5, № 6, № 7, № 8 к настоящему Протоколу.

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Одобрить сделку – заключение Обществом с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Кредитного договора № 2324/ПФ-НКЛ/25 от «08» июля 2025 г., следующих договоров:

1) Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЕнисейАгроСоюз» № 2324/ПФ-ДУК-1/25;

2) Договора залога основных средств № 2324/ПФ-ЗОС-1/25 ;

3) Договора залога основных средств № 2324/ПФ-ЗОС-2/25 ;

4) Договора залога основных средств № 2324/ПФ-ЗОС-3/25.

Все иные существенные условия предлагаемых к заключению договоров, включая согласованные сторонами права и обязанности, условия ответственности отражены в Приложениях № 9, № 10, № 11, № 12 к настоящему Протоколу.

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Наделить полномочиями единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества Сычёва Александра Станиславовича (ИНН 245210093160) на совершение, указанных в п. 1,2,3 повестки дня, сделок с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

08 августа 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

08 августа 2025 года, Протокол № 14-25/СД.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Принятые Советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Сычев

3.2. Дата 08.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru