ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Россети Центр и Приволжье" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093,
https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Лица, принявшие участие в заочном голосовании: 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.10 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:
ВОПРОС 2. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 9 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Алёшин Артём Геннадьевич, Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2. Юткин Кирилл Александрович, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
3. Короткова Мария Вячеславна, Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
4. Полинов Алексей Александрович, Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
5. Антониадис Алекос Архимедович, Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
6. Лукьянова Марина Михайловна, Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
7. Федоров Олег Романович, Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Член Правления СРО НАКД
8. Зархин Виталий Юрьевич , Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
9. Морозов Андрей Владимирович, Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
3. Избрать Алёшина Артёма Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 9 человек.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
2.1. Алёшин Артём Геннадьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.2. Юткин Кирилл Александрович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.3. Короткова Мария Вячеславна - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.4. Полинов Алексей Александрович - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.5. Антониадис Алекос Архимедович - Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.6. Лукьянова Марина Михайловна - Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.7. Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Член Правления СРО НАКД
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.8. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.9. Морозов Андрей Владимирович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
3. Избрать Алёшина Артёма Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.08.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 07.08.2025 № 711.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» (доверенность № Д-ЦА/212 от 26.12.2024) Ю.Д. Наумова
3.2. Дата: «07» августа 2025 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия