ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "АРЕНЗА-ПРО" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум 100 (сто) процентов. В заседании принимали участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.2.1. Вопрос № 1 повестки дня: Об изменении юридического адреса Общества, указываемого в Едином государственном реестре юридических лиц.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

2.2.2. Вопрос № 2 повестки дня: О рекомендациях Общему собранию участников Общества о внесении изменений в Устав Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

2.2.3. Вопрос № 3 повестки дня: О созыве Общего собрания участников Общества с целью принятия решения о реорганизации Общества в форме преобразования в акционерное общество и внесения изменений в Устав Общества

Результаты голосования:

«ЗА» – 5

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.3.1. По первому вопросу:

Утвердить в качестве юридического адреса Общества, указываемого в Едином государственном реестре юридических лиц: 123100, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская наб., д.8, к.10, 7 этаж, пом. II.

2.3.2. По второму вопросу:

Рекомендовать Общему собранию участников Общества принять изменения в Устав Общества, согласно прилагаемому проекту.

2.3.3. По третьему вопросу:

Созвать внеочередное общее собрание участников Общества.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 августа 2025 года. Протокол № 7/2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.И. Сеньков

3.2. Дата 08.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru