ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Урал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О признании независимым члена Совета директоров Общества» принято решение:

1. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.19 приложения 2, приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «Россети Урал» Шевчука Александра Викторовича независимым директором несмотря на наличие формальных критериев его связанности с эмитентом, с существенным акционером и с существенным контрагентом ПАО «Россети Урал».

1.2. Принять к сведению, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Урал» Шевчука Александра Викторовича независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах.

1.2.1. Анализ соответствия члена Совета директоров ПАО «Россети Урал» Шевчука Александра Викторовича Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии), предусмотренным приложением 4 к Правилам листинга, показал, что член Совета директоров ПАО «Россети Урал» Шевчук Александр Викторович не является лицом, связанным:

- с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

1.2.2. Согласно Критериям член Совета директоров ПАО «Россети Урал» Шевчук А.В. является лицом, связанным:

1.2.3. С эмитентом - ПАО «Россети Урал» (далее также - Общество) - так как является членом советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество – является членом совета директоров ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Северо-Запад», которые являются подконтрольными организациями юридического лица

(ПАО «Россети»), контролирующего Общество, а также занимает должность члена совета директоров эмитента в совокупности более 7 лет: первое избрание Шевчука А.В. в качестве члена Совета директоров Общества было 06.06.2016, в июне 2025 года срок вхождения Шевчука А.В. в состав Совета директоров Общества составил 9 лет;

1.2.4. С существенным акционером Общества (ПАО «Россети»), так как является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), и лицу, контролирующему существенного акционера Общества (Российская Федерация). Шевчук А.В. является членом Совета директоров ПАО «Россети Урал», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Северо-Запад», находящимися под (прямым) контролем ПАО «Россети», и, соответственно, под (косвенным) контролем Российской Федерации.

1.2.5. С существенным контрагентом (ПАО «Россети»), так как

Шевчук А.В. является членом органа управления (членом Совета директоров) подконтрольных существенному контрагенту организаций (ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Центр»), размер обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2025 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2024 (год, предшествующий оценке);

1.3. Несмотря на наличие у Шевчука А.В. указанных критериев связанности с эмитентом, с существенным акционером и существенным контрагентом эмитента, Совет директоров Общества считает, что такая связанность является формальной и не оказывает влияния на способность Шевчука А.В. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на решение Совета директоров Общества на основании следующего:

1.3.1. Кандидатура Шевчука А.В. для избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети Урал» была выдвинута неконтролирующим акционером Общества - компанией ENERGYO SOLUTIONS INVEST CYPRUS LIMITED, владеющей 6,69% долей в уставном капитале ПАО «Россети Урал». Компания ENERGYO SOLUTIONS INVEST CYPRUS LIMITED является миноритарным акционером эмитента более 5 лет, права на акции эмитента которой учитываются на счете депо у номинального держателя (ООО «Ренессанс Брокер»), не является лицом аффилированным или подконтрольным ПАО «Россети». За избрание Шевчука А.В. в состав Совета директоров Общества были отданы голоса, принадлежащие миноритарным акционерам Общества (физическим и юридическим лицам), у члена Совета директоров Общества отсутствует обязанность голосовать в соответствии с поручениями по голосованию и позицией, контролирующего акционера (ПАО «Россети»).

1.3.2. Анализ работы в составе Совета директоров Общества показывает, что позиция Шевчука А.В. по вопросам повестки дня заседаний и заочных голосований Совета директоров ПАО «Россети Урал» периодически отличается от позиции других членов Совета директоров ПАО «Россети Урал», при голосовании по существенным вопросам повестки дня Шевчук А.В. высказывает особое мнение, его позиция основана исключительно на профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной.

1.3.3. За время работы членом Комитета по аудиту и членом Совета директоров ПАО «Россети Урал» Шевчук А.В. принимал участие во всех заседаниях и заочных голосованиях Совета директоров ПАО «Россети Урал», а также заседаниях и заочных голосованиях Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал». Решения, принимаемые Шевчуком А.В. в качестве члена Совета директоров Общества, независимы от других членов Совета директоров и менеджмента Общества, направлены на обеспечение интересов Общества в повышении результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества и отвечают интересам всех акционеров Общества.

1.3.4. Участие Шевчука А.В. в качестве независимого члена Совета директоров многих публичных компаний энергетического сектора России, а также срок работы в Совете директоров ПАО «Россети Урал», знание специфики работы Общества, его организационной структуры, глубокое понимание бизнес-процессов делают опыт Шевчука А.В. значимым для Общества.

1.3.5. Несмотря на то, что член Совет директоров ПАО «Россети Урал» Шевчук А.В. признается лицом, связанным с существенным контрагентом Общества (с ПАО «Россети»), данная связь носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Шевчуком А.В. своей позиции по вопросам повестки дня заседаний и заочных голосований Совета директоров Общества, так как договоры с существенным контрагентом (ПАО «Россети») заключены в рамках обычной хозяйственной деятельности ПАО «Россети Урал» и ПАО «Россети» и не являются существенными сделками для ПАО «Россети Урал». Заключение договоров с существенным контрагентом не требовало одобрения Совета директоров ПАО «Россети». Заключение договоров оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети между ПАО «Россети Урал» и ПАО «Россети» обусловлено требованием статьи 9 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и являлось обязательным для ПАО «Россети Урал». Таким образом, заключение вышеуказанных договоров не связано с работой органов управления подконтрольных организаций существенного контрагента, в связи с чем выявленная связанность Шевчука А.В. с существенным контрагентом имеет формальный характер.

1.3.6. Шевчук А.В. является исполнительным директором Ассоциации профессиональных инвесторов, занимающейся реализацией и защитой прав акционеров публичных компаний, пользуется поддержкой институциональных инвесторов, обладает квалификацией, знаниями и навыками, позволяющими ему, в том числе эффективно участвовать в работе Комитета по аудиту, Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

1.3.7. Член Совета директоров Общества Шевчук А.В. ранее неоднократно признавался независимым директором в соответствии с решениями Совета директоров Общества от 10.11.2017 (протокол от 13.11.2017 № 248), от 03.08.2018 (протокол от 06.08.2018 № 279), от 28.06.2019 (протокол от 01.07.2019 № 312), от 30.06.2020 (протокол от 02.07.2020 № 362),

от 30.06.2021 (протокол от 02.07.2021 № 401), от 26.07.2023 (протокол

от 27.07.2023 № 485) и от 17.07.2024 (протокол от 18.07.2024 №524) и в настоящее время входит в составы Комитета по аудиту, Комитета по стратегии, Комитета по надежности и Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества.

Шевчук АВ. принимает активное участие во всех заседаниях (заочных голосованиях), при подготовке к заседаниям (заочным голосованиям) запрашивает дополнительную информацию и разъяснения по вопросам повестки дня соответствующих органов Общества, действует основываясь на своем профессиональном опыте, знаниях и экспертных суждениях, принимает решения с учетом долгосрочных интересов самого Общества.

ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято решение:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал» - 5 (Пять) человек.

2. Избрать в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал» следующих кандидатов:

Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность

1. Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»

2. Бусоргин Владимир Алексеевич - Советник Директора филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс»

3. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

4. Черников Юрий Дмитриевич - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Урал»

5. Давыдкин Владимир Александрович - Начальник Управления реализации технологического присоединения ПАО «Россети»

3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал».

ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято решение:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Урал» - 5 (Пять) человек.

2. Избрать персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Урал»:

Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность

1. Уколов Владимир Анатольевич - Заместитель главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети»

2. Бусоргин Владимир Алексеевич - Советник Директора филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс»

3. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

4. Жуков Андрей Николаевич - Начальник Департамента эксплуатации основного оборудования ПАО «Россети»

5. Рябушев Владимир Александрович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Урал»

3. Избрать Уколова Владимира Анатольевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Урал».

ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято решение:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал» - 3 (Три) человека.

2. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал» следующих кандидатов:

Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность

1. Коптев Алексей Вячеславович - Член Совета директоров ПАО «Россети Урал», Директор финансового департамента АО «Комплекспром»

2. Лаврова Марина Александровна - Член Совета директоров ПАО «Россети Урал», Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»

3. Шевчук Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «Россети Урал», Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

3. Избрать Коптева Алексея Вячеславовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал».

ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято решение:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Урал» – 3 (три) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Урал»:

Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность

1. Борисова Дарья Викторовна - Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети»

2. Алешин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»

3. Дашко Карина Владимировна - Член Совета директоров ПАО «Россети Урал», Директор по корпоративным вопросам ПАО «Т Плюс»

3. Избрать Борисову Дарью Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Урал».

ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято решение:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Урал» – 8 (Восемь) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Урал»:

Ф.И.О. - Должность и место работы

1. Алешин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»

2. Краинский Даниил Владимирович - Член Совета директоров ПАО «Россети Урал», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»

3. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

4. Подлуцкий Сергей Васильевич - Заместитель начальника Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»

5. Очередько Ольга Вячеславовна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Урал»

6. Полинов Алексей Александрович - Член Совета директоров ПАО «Россети Урал», Врио заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»

7. Шевчук Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «Россети Урал», Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор

8. Бусоргин Владимир Алексеевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Урал», Директор Свердловского филиала ПАО «Т Плюс»

3. Избрать Алешина Артема Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Урал».

ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу 7 «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал» за 2024 год» принято решение:

1. В целях оценки достижения ключевого показателя эффективности «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», функционального ключевого показателя эффективности «Уровень укомплектованности персоналом» и показателя депремирования «Нарушение порядка совершения сделок» руководящего состава ПАО «Россети Урал» за 2024 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки показателей на факторы нормализации согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности (с учетом показателей депремирования) руководящего состава ПАО «Россети Урал» за 2024 год согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал» за 2024 год согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров.

4. Утвердить расчет размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Урал» за выполнение ключевых показателей эффективности, исходя из непревышения 100-процентного их выполнения для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.10 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети Урал» от 31.10.2023 (протокол от 31.10.2023 № 495), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Урал» от 14.10.2024 (протокол от 14.10.2024 № 534)), показателей депремирования и функциональных ключевых показателей эффективности за 2024 год согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров.

5. Годовое премирование руководящего состава ПАО «Россети Урал» за 2024 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего решения и утвержденному расчету размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Урал» в соответствии с пунктом 4 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Урал», установленного трудовыми договорами.

6. В рамках исполнения решения Совета директоров ПАО «Россети Урал» от 31.10.2023 (пункт 8 протокола от 31.10.2023 № 495) принять к сведению заключение Департамента внутреннего аудита в отношении корректности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Урал» за 2024 год согласно приложению №5 к настоящему решению Совета директоров.

ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1

2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 08.08.2025 г.

2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.08.2025 г., протокол № 567.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Воденников Д.А.

3.2. Дата 11 августа 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru